证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)谭太香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目变动的原因说明：

  （1）报告期末货币资金较上年年末减少40.82%，主要是报告期偿还债务增加，其次是采购材料预付货款增加所致。

  （2）报告期末应收票据较上年年末增加51.86%，主要是报告期催收货款收回票据所致。

  （3）报告期末其他流动资产较上年年末增加170.21%，主要是由于报告期可抵扣进项税增加所致。

  （4）报告期末短期借款较上年年末减少76.74%，主要是报告期偿还到期银行借款所致。

  （5）报告期末应付利息较上年年末减少100%，主要是归还去年银行借款利息所致。

  2、利润表项目变动的原因说明：

  （1）报告期营业税金及附加较上年同期减少69.16%，主要是报告期比上年同期缴纳增值税减少所致。

  （2）报告期销售费用较上年同期减少59.73%，主要是报告期售后服务费减少所致。

  （3）报告期财务费用较上年同期减少59.22%，主要是报告期归还银行借款所致。

  （4）报告期营业外收入较上年同期增加51.96%，主要是报告期较上年同期政府补助增多所致。

  （5）报告期所得税费用较上年同期增加50.06%，主要是报告期利润总额增加所致。

  3、现金流量表项目变动的原因说明：

  （1）报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加78.88%，主要是报告期收到客户货款增加所致。

  （2）报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少47.44%，主要是报告期收到投标保证金较多所致。

  （3）报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加102.17%，主要是报告期采购材料物资增加所致。

  （4）报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少88.12%，主要是上年同期开展业务投标保证金及日常管理费用较多所致。

  （5）报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加110.63%，主要是报告期投入固定资产增多所致。

  （6）报告期投资支付的现金较上年同期减少100%，主要是上年同期支付新疆西拓能源股份有限公司收购款所致。

  （7）上年同期取得借款收到的现金为取得长短期借款。

  （8）上年同期发行债券收到的现金为公司在银行间债券市场发行短期融资券。

  （9）报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加312.50%，主要是报告期归还短期融资券和短期借款所致。

  （10）报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加203.44%，主要是报告期偿还银行借款利息增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2016年4月29日

  证券简称：首航节能 证券代码：002665 公告编号：2016-055

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  第二届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2016年4月28日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，会议通知于2016年4月17日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

  1、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  现同意提名李增耀为公司第二届董事会独立董事候选人。（附简历）

  补选第二届董事会董事、独立董事会后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。且独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，股东大会审议通过后担任公司独立董事，并担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》以及《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过了《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2016年5月16日召开2016年第三次临时股东大会。

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  三、备查文件

  1、董事会决议；

  2、独立董事补选第二届董事会独立董事的意见。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  附

  李增耀简历

  李增耀先生，中国籍，无境外永久居留权，2001年于西安交通大学能源与动力工程学院获博士学位，现任西安交通大学教授、青年骨干教师、动力工程及工程热物理一级学科博士生导师，教育部新世纪人才。长期从事热量传递及其数值预测和实验研究、新能源、热管理等方面的研究。

  李增耀先生与本公司、控股股东、持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；已取得证监会认可的独立董事资格证书。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日

  证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-057

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于召开2016年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次股东大会召开的基本情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2016年5月16日召开公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

  1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会；

  2、会议召集人：公司董事会；

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

  4、本次股东大会的召开时间

  现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）上午10时起

  网络投票时间：2016年5月15日-2016年5月16日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月15日15：00至2016年5月16日15：00期间的任意时间。

  5、股权登记日：2016年5月11日（星期三）；

  6、现场会议召开地点：北京市南四环西路188号3区20号楼，北京首航艾启威节能技术股份有限公司二楼会议室。

  7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

  8、出席会议人员

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年5月11日（星期三）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该受托代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师和保荐机构代表。

  二、本次股东大会审议的事项

  1、审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

  根据提名审议李增耀先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（简历详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  补选第二届董事会董事、独立董事会后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  1、个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件；

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明；

  3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2016年5月15日16：30前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

  来信请寄：北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号）北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：100070（信封请注明“会议登记”字样）；

  4、登记时间：2016年5月15日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30 ；

  5、登记地点及联系方式：

  北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号），北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室。

  联系电话：010-52255555，传真：010-52256633

  联系人：侯建峰、张保源

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会除现场投票外，也可以通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362665；

  2、投票简称：首航投票；

  3、投票时间：2016年5月16日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“首航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数；

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  4、在深圳证券交易所交易系统投票示范

  股权登记日持有“首航节能”A股股票的投资者，对股东大会全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  如在股权登记日持有“首航节能”A股股票的投资者对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

  ■

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00；

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“证件号码”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

  网络投票业务咨询电话：0755－82083225/82083226/82083227/83991192

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通知深交所互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京首航艾启威节能技术股份有限公司2016年第三次股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  4、查询投票结果

  股东可在完成投票当日18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

  附：1、股东大会通知回执

  2、授权委托书

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日

  附件1：

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会回执

  截止2016年5月11日，本人/本单位持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股票，拟参加公司2016年第三次临时股东大会。

  ■

  签署股东（签字或盖章）：

  年 月 日

  注：本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

  法人股东需加盖公章并由法人代表签字，自然人股东签字。

  附件2

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首航艾启威节能技术股份有限公司2016第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

  ■

  注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效； 如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  1、对临时议案的表决指示：

  2、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  委托人姓名或单位名称(签章)：

  委托人持股数：股

  委托人身份证号码(营业执照号)：

  委托人股东账号：

  代理人（受托人）签名：

  代理人（受托人）身份证号码：

  委托有效期:

  委托日期： 年 月 日

  注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。