证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,102,146,319股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2655元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司的主要业务包括：电视剧（开发/制作/营销发行）、电影（开发/制作/营销发行）、综艺栏目、艺人经纪、商务广告、衍生经济及其他等各个影视业务板块。

  2015年，影视文化娱乐消费已经完成从“高端消费”到“大众消费”的过度，市场需求进一步放大，行业整体继续呈现持续快速发展态势。2015年国内电影票房以超越北美票房增速的节奏大跨步向前，“IP”、“影游互动”、“网生”成为行业年度最热主题。公司在过去一年，紧抓行业发展机遇，继续坚持“精品”路线，积极向社会传递正能量，通过内生和外延式发展并进的方式拓展公司业务板块，布局全球市场：

  在电视剧方面，公司通过加大投资比例，保持该业务持续稳定增长。报告期内出品了《大秧歌》、《神犬小七》、《冰与火的青春》等优秀作品，积极拓展网剧市场，出品了《灵魂摆渡》系列，点击量超过10亿，占据网络播放榜前十，拥有超高人气；

  在电影方面，公司大力发展电影业务，培养和壮大电影制作和发行团队，加速该业务在全球范围内的布局。报告期内，投资制作发行了《咱们结婚吧》等，引进海外大片《Insurgent》等，通过设立影视投资基金，参与好莱坞六大公司之一美国环球影业未来5年不少于50部电影作品，享有影片的全球收益分配；

  在综艺栏目方面，参与投资制作《极限挑战》，该节目在东方卫视播出后收获同时段收视率第一的成绩。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，影视文化娱乐消费已经完成从“高端消费”到“大众消费”的过度，市场需求进一步放大，行业整体继续呈现持续快速发展态势。

  2015年，国内电影票房以超越北美票房增速的节奏大跨步向前，“IP”、“影游互动”、“网生”成为行业内最热门的话题。

  2015年，公司继续坚持“精品”路线，出品了电视剧《大秧歌》、《神犬小七》，网络剧《灵魂摆渡2》，电影《咱们结婚吧》，综艺栏目《极限挑战》等多部优秀作品。

  2015年，公司通过多种方式开展人才储备、培养、激励计划：配合业务拓展广纳贤才；积极推行“每个员工每周培训1小时”计划；通过股权激励计划、员工持股计划使员工和公司形成利益共同体。

  2015年，公司积极推进公司资本运作：投资富创传媒；成立影视投资基金，通过影视投资基金于2016年完成对美国环球影业的片单投资和长期战略合作；推动大股东优质游戏资产完美世界的注入。

  2015年，公司实现营业收入1,129,371,418.10元，同比增长21.99%，实现利润总额384,785,651.55元，同比增长33.65%；归属于母公司净利润288,447,303.69元，同比增长51.66%。

  报告期内，公司围绕2015年的年度经营计划开展经营工作，具体的实施情况如下：

  （1）电视剧业务：

  报告期内，公司延续精品电视剧路线，投资拍摄、出品了《大秧歌》、《神犬小七》、《咱们相爱吧》、《冰与火的青春》、《石敢当之雄峙天东》、《我为儿孙当北漂》、《二胎时代》、《飞虎队》、《麻辣变形计》等电视剧。

  （2）电影业务：

  报告期内，公司投资拍摄、出品了《咱们结婚吧》、《剩者为王》等影片，引进了《Insurgent》，取得了较好的票房收入和口碑；同时公司进一步壮大了电影营销和发行队伍，为公司接下来电影业务的快速发展打下坚实的基础。

  报告期内，公司积极拓展全球范围内的电影业务。成立影视基金，参与投资美国环球影业未来5年不少于50部电影项目，享有影片的全球收益分配，这将成为公司影视内容全球化生产和运营的第一步。

  （3）综艺栏目业务：

  报告期内，公司制作的综艺栏目《极限挑战》在东方卫视播出，并迅速成为一档现象级栏目，收获了同时段收视率第一的成绩。

  （4）艺人经纪业务：

  报告期内，公司进一步发展艺人经纪业务，依托制作平台和管理优势，构建和完善艺人的挖掘、培养和运营机制，加快艺人培养速度，全面提升艺人价值。

  （5）IP运营及新媒体项目：

  报告期内，公司积极探索各个业务板块间的互动，通过强大的IP运营能力，延长IP生命周期，最大程度挖掘IP价值。公司将2013年的热门电视剧《咱们结婚吧》于2015年搬上大银幕，获得了2.84亿的票房；通过《神犬小七》在2015年暑期档的热播，推出该剧的系列衍生产品，引起市场追捧。

  报告期内，公司深入融合互联网思维，出品网络剧《灵魂摆渡》系列，点击量累计超过10亿，占据网剧播放榜单前十，拥有超高人气。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

  ■

  2、其他原因的合并范围变动

  本期合并范围新增以下2家二级子公司：

  （1）德清完美影视文化传播有限公司

  （2）德清完美海岸影视文化有限公司

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-041

  完美环球娱乐股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年4月28日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年4月15日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）《2015年度总经理工作报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  关于《2015年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2015年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、管理层讨论与分析”相关部分。公司《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  （三）《2015年度报告及其摘要》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司《2015年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  （四）《2015年度财务决算报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2015年实现营业收入1,129,371,418.10元，同比增长21.99%，实现利润总额384,785,651.55元，同比增长33.65%；归属于母公司净利润288,447,303.69元，同比增长51.66%。

  本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  （五）《2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

  《2015年度内部控制评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  （六）《关于2015年度利润分配预案的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司的净利润288,447,303.69元，提取法定盈余公积金5,898,452.93元后，支付普通股股利19,344,786.16，加年初未分配利润167,351,366.97元，截止2015年12月31日止，公司可供分配利润为430,555,431.57 元。公司本年度拟进行利润分配，以截止2016年4月28日公司总股本1,102,146,319股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.2655元（含税），共计29,261,984.77元。

  本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  （七）《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2016年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

  本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  （八）《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  因日常生产经营的需要，公司预计与赵宝刚（上海）影视文化工作室（以下简称“赵宝刚工作室”）发生日常关联交易。即公司预计接受赵宝刚工作室提供的导演策划服务，预计金额不超过1500万元人民币，交易价格由双方根据市场价格协商确定，不高于市场平均价格。具体详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》。

  独立董事对上述事项予以了事前认可并发表了独立意见。详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  （九）《关于<完美环球娱乐股份有限公司2016年第一季度报告>及其摘要的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司《2016年第一季度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  （十）《关于修订公司员工持股计划的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  为更好地发挥员工持股计划的激励作用，董事会同意公司对《员工持股计划》中的存续期和持有人权益处置部分内容进行补充修订和完善。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司员工持股计划的说明公告》。

  （十一）《关于召开2015年度股东大会的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会决定于2016年5月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1. 第三届董事会第十九次会议决议；

  2. 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-044

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于2016年5月19日召开2015年度股东大会，会议有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生

  （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议时间：

  1．现场会议时间：2016年5月19日下午14:00，会期半天；

  2．网络投票时间：2016年5月18日至2016年5月19日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票的时间为2016年5月18日下午15：00至2016年5月19日下午15：00。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2016年5月13日

  （七）会议召开地点：浙江省德清县武康镇五里牌路70号商会大厦32层

  （八）本次会议的出席对象：

  1. 截止2016年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

  2. 公司董事、监事和高级管理人员；

  3. 公司聘请的律师；

  4. 其他相关人员。

  二、 会议审议事项

  （一）《2015年度董事会工作报告》；

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  （二）《2015年度监事会工作报告》；

  （三）《2015年年度报告及其摘要》；

  （四）《2015年度财务决算报告》；

  （五）《2015年度利润分配预案》；

  （六）《关于续聘会计师事务所的议案》；

  （七）《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》。

  上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，议案内容同日已在巨潮资讯网披露。

  三、 会议登记方法

  （一）会议登记方式：

  1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

  委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；

  2. 自然人股东亲自出席本次会议的，应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

  委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

  3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件三）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

  （二）会议登记时间：2016年5月16日和5月17日，每个工作日上午10：00--12：00，下午14：00--17：00；

  （三）会议登记地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层证券事业部；

  （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、 参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、 其他事项

  (一) 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

  (二) 联系人：闫新广、钱婷娜

  (三) 联系电话：010-57806688 传真：010-57805227

  (四) 联系地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

  (五) 联系部门：公司证券事业部

  (六) 邮政编码：100101

  (七) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、 备查文件

  1．完美环球娱乐股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票代码：362624

  2. 投票简称：完美投票

  3. 投票时间：2016年5月19日的交易时间，即9:30—11:30， 13:00—15:00

  4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“完美投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

  对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，