证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈义和、主管会计工作负责人高绍维及会计机构负责人(会计主管人员)张少冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、货币资金较年初增加111.94%，主要为融资规模增加所致；

  2、存货较年初增加139.08%，主要为存量气增加所致；

  3、其他流动资产较年初增加91.52%，主要为预缴所得税和待抵扣的增值税所致；

  4、长期待摊费用较年初增加35.14%，主要为中期票据手续费所致；

  5、预收账款较年初减少41.90%，主要为前期预收款确认收入所致；

  6、应付职工薪酬较年初减少47.62%，主要为上年度计提工资本期发放所致；

  7、应交税费较年初增加35.01%，主要为业务量增加所致；

  8、应付利息较年初增加141.55%，主要为融资规模增加所致；

  9、长期应付款较年初增加38.88%，主要为融资租赁增加所致；

  10、销售费用较上年同期增加51.27%，主要为与上年同期相比合并范围变化所致；

  11、管理费用较上年同期增加44.50%，主要为与上年同期相比合并范围变化所致；

  12、财务费用较上年同期增加41.39%，主要为融资规模增加所致；

  13、投资收益较上年同期增加335.59%，主要为权益法核算确认的收益所致；

  14、营业外收入较上年同期增加36.71%，主要为营改增退税所致；

  15、营业外支出较上年同期增加1864.72%，主要为处置固定资产所致；

  16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加39.38%，主要为对外投资增加所致；

  17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1377.53%，主要为融资规模增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技589.6 万股已经全部出售，收回资金70,866,828.52 元，公司已设立专项资金，专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。截止2016年3月31日，公司累计偿还股转债务合计38,767,508.25元，尚余7,359,155.79元未付。

  2、2013年8月7日全资子公司与临湘市工业园区管理委员就临湘市码头物流项目、天然气船用LNG加注站等项目达成项目合作意向，并签署了《战略合作框架协议》，截至报告期末的执行情况：该项目的危化品码头相关手续正在办理之中。

  3、2013年8月13日全资子公司与苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司就苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向，并签署签署了《宿迁天然气项目投资协议》，截至报告期末的执行情况：中石油西气东输销售分公司同意从宿迁分输站按不调压的方式向我公司规划建设的分布式能源项目供应天然气。

  4、2014年8月14日本公司就位于衡山县与衡阳县交界处的界牌瓷业托管资产出让事宜与衡阳市政府达成一致，并签订了《项目合作框架协议》，截止报告期末衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会与公司2015年4月20日签署《原湖南界牌陶瓷总厂界牌片生产经营性资产转让合同》，根据该合同约定，我方已预付10,000万元，待资产过户完成后，再付余款9,800万元。现有资产过户手续正在办理过程中。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-039

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  2015年年度股东大会提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，定于2016年5月5日（星期四）召开2015年年度股东大会，审议董事会提交的相关提案。并于2016年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号2016－025号）。现发布关于召开本次年度股东大会的提示性公告，具体内容如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2016年5月5日（星期四）下午2：30

  网络投票时间：2016年5月4日（星期三） — 2016年5月5日下午（星期四）

  5、会议的召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合网络投票相结合的方。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月4日下午15:00时 — 2016年5月5日下午15:00时的任意时间。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、出席对象：

  （1） 截止2016年4月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）本公司聘请的见证律师。

  7、会议地点：北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2015年度董事会工作报告》

  2、审议《2015年度财务决算报告》

  3、审议《2015年年度报告正文及摘要》

  4、审议《2015年度独立董事述职报告》

  5、审议《公司2015年度利润分配方案的议案》

  6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  7、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》

  8、审议《关于追认2015年度日常关联交易事项的议案》

  9、审议《关于公司2016年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

  10、审议《关于提名张帆女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

  11、审议《2015年度监事会工作报告》

  12、审议《关于2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

  13、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  14、审议《关于公开发行公司债券的议案》

  14.1发行规模

  14.2向公司股东配售的安排

  14.3债券期限

  14.4发行方式

  14.5债券利率

  14.6募集资金用途

  14.7上市场所

  14.8担保条款

  14.9决议的有效期

  14.10本次发行对董事会的授权事项

  14.11偿债保障措施

  15、审议《关于发行超短期融资券的议案》

  16、审议《关于延期公司营业期限的议案》

  以上议案已分别经公司第八届董事会2016年第二次会议审议通过，相关内容请参阅2016年4月 15日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年第二次会议决议公告》、《2016年第八届监事会2016年第二次会议决议公告》。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  三、现场会议登记方法

  1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

  2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；

  4、登记时间：2016年5月3日-4日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

  5、登记地点：公司证券部

  6、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

  （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

  （4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1.投票代码：深市股东的投票代码为“360669”。

  2.投票简称：“金鸿投票”。

  3.投票时间：2016年5月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“金鸿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）如股东对所有议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月4日（现场股东大会召开前一日）下午15:00时，结束时间为2016年5月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中油金鸿能源投资股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

  五、其他事项

  1.会议联系方式

  联系地址：北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦

  邮政编码：100120

  联系电话：010-82809145-188

  联系传真：010-82809491

  联系人：焦玉文

  2.本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

  六、备查文件

  1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月28日

  附件：

  授 权 委 托 书

  致：中油金鸿能源投资股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年年度股东大会 ，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  委托人签字：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖公章）