证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司于2016年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2016年5月3日（星期二）下午14:00；

  网络投票时间：2016年5月2日-2016年5月3日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月2日下午15:00至2016年5月3日下午15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  5、现场会议主持人：董事长张近东先生。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计34人，代表有表决权的股份数4,095,183,718股，占公司股本总额的55.47%,本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。其中：

  1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数4,092,971,573股，占公司股本总额的55.44%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共6人，代表有表决权股份数为377,090,030股，占公司股本总额的5.11%。

  2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计27人，代表有表决权的股份数2,212,145股，占公司股本总额的0.03％。

  会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席本次股东大会，董事金明、任峻先生，独立董事王全胜先生、徐光华先生、沈厚才先生因公务安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1、《关于申请银行借款的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票3,969,905,208股，占出席会议有表决权股份的99.993%；反对票277,345股，占出席会议有表决权股份的0.007%；弃权票0股。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票254,023,665股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.891%；反对票277,345股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.109%；弃权票0股。

  审议本议案时，关联股东金明先生予以回避表决。

  2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票4,094,932,573股，占出席会议有表决权股份的99.994%；反对票251,145股，占出席会议有表决权股份的0.006%；弃权票0股。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票379,051,030股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.934%；反对票251,145股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.066%；弃权票0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  苏宁云商集团股份有限公司董事会

  2016年5月4日