证券时报多媒体数字报

  证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2016-038

  西部矿业股份有限公司关于

  2015年年度股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：2015年年度股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2016年5月12日

  3. 原股东大会股权登记日：

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  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  公司于2016年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券时报上披露了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（详见临时公告2016-029），并于2016年4月29日披露了《关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》（详见临时公告2016-036），因增加临时提案后2015年年度股东大会授权委托书内容未更新，故对2015年年度股东大会授权委托书进行补充公告（详见附件）。

  三、除了上述更正补充事项外，于2016年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况

  1.现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年5月12日14点30分

  召开地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼会议室（5）

  2.网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月12日至2016年5月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4.股东大会议案和投票股东类型

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  上述补充内容对2015年年度股东大会通知其他内容没有影响，就上述补充事项给投资者带来的不便，公司深表歉意。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  西部矿业股份有限公司

  董事会

  2016年5月4日

  附件：

  授权委托书

  西部矿业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2016-039

  西部矿业股份有限公司关于召开

  重大资产重组事项投资者说明会的

  预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2016年5月6日（星期五）9:30—10:30

  ●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目

  ●会议召开方式：网络互动方式

  一、说明会类型

  本公司股票于2016年2月15日进入重大资产重组程序，由于本次重大资产重组涉及资产范围广，程序复杂，本公司决定向上海证券交易所申请公司股票自2016年5月15日起继续停牌预计不超过2个月。为便于广大投资者了解本次重大资产重组的相关情况，公司决定于2016年5月6日通过上海证券交易所 “上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开“西部矿业关于重大资产重组事项的投资者说明会”。

  二、说明会召开的时间和地点

  召开时间：2016年5月6日（星期五）9:30—10:30

  召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目

  召开方式：网络互动方式

  三、参加人员

  公司董事长、总裁、董事会秘书、财务顾问及其他相关人员。

  四、投资者参加方式

  （一）投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线与公司进行互动交流与沟通，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）公司欢迎投资者在说明会召开之前，通过传真、电话、邮件等形式，将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：韩迎梅、梁超

  电话：0971-6108188

  传真：0971-6122926

  电子邮箱：wm@westmining.com

  六、其他事项

  公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  西部矿业股份有限公司

  董事会

  2016年5月4日