证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次：

  2015年年度股东大会

  2.原股东大会召开日期：2016年5月18日

  3.原股东大会股权登记日：

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  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

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  说明：

  （一）会议地点在上次董事会审议时尚未确定下来，现确定为嘉定辅特戴斯酒店（上海市嘉定区汇源路788弄1号楼）7楼紫竹厅；

  （二）经查阅相关法律法规以及公司章程，公司2015年度的利润分配方案需通过特别决议通过；

  （三）会议登记方式中，增加邮件登记方式，补充了公司邮箱，更正了登记时间。

  三、除了上述更正补充事项外，于2016年4月27日公告的原股东大会通知事项因股东靳晓堂先生提交了临时议案而增加了讨论事项，详情请见2016年5月9日公告的《上海北特科技股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1.现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年5月18日14点00 分

  召开地点：嘉定辅特戴斯酒店（上海市嘉定区汇源路788弄1号楼）7楼紫竹厅

  2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月18日

  至2016年5月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4.股东大会议案和投票股东类型

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  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司董事会

  2016年5月11日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海北特科技股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。