证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次非公开发行股票的发行价格由不低于10.17元/股调整为不低于10.14元/股。具体发行价格将由董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定及投资者申购报价情况，按照价格优先原则共同协商确定。

  一、2015年度分红方案及实施情况

  根据海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 2015年年度股东大会审议通过的《关于审议公司2015年度利润分配的议案》，本公司以2015年12月31日总股本186,667万股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），计5,600.01万元(含税)。

  具体详见本公司于2016年4月29日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业2015年度分红实施公告》（公告编号：2016-027）。本次分红方案股权登记日为2016年5月6日，除权（除息）日为2016年5月9日，现金红利发放日为2016年5月9日。

  目前本公司2015年度利润分配方案已实施完毕。

  二、非公开发行股票发行价格调整

  根据公司2016年2月5日第二届董事会第三十一次会议、2016年2月24日2016年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，若公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整。

  鉴于本公司2015年度分红方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行 A 股股票发行价格调整如下：

  本次非公开发行股票的价格由不低于10.17元/股调整为不低于10.14元/股。具体发行价格将由董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定及投资者申购报价情况，按照价格优先原则共同协商确定。

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（10.17-0.03）/1=10.14元/股（保留小数点后两位）。

  三、其他事项

  除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司董事会

  2016年5月11日