证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月10日

  (二)股东大会召开的地点：浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由公司董事长董建新先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事于明德先生因工作原因出差，无法参加会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书祝永华先生出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：公司2015年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：公司2015年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于选举公司第六届董事会成员的议案

  6.01、议案名称：关于选举童建新先生为公司第六届董事会董事成员的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6.02、议案名称：关于选举杜军先生为公司第六届董事会董事成员的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6.03、议案名称：关于选举陈保华先生为公司第六届董事会董事成员的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6.04、议案名称：关于选举单伟光先生为公司第六届董事会董事成员的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6.05、议案名称：关于选举祝永华先生为公司第六届董事会董事成员的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6.06、议案名称：关于选举苏严先生为公司第六届董事会董事成员的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6.07、议案名称：关于选举王玉民先生为公司第六届董事会独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6.08、议案名称：关于选举曾苏先生为公司第六届董事会独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6.09、议案名称：关于选举费忠新先生为公司第六届董事会独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事的议案

  7.01、议案名称：关于选举王虎根先生为公司第六届监事会监事成员的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7.02、议案名称：关于选举甘智和先生为公司第六届监事会监事成员的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述第10项议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持表决权的三

  分之二以上表决通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

  律师：金臻、吴婧

  2、律师鉴证结论意见：

  公司聘请浙江天册律师事务所金臻律师、吴婧律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：华海药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  浙江华海药业股份有限公司

  2016年5月11日