证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况；

  2、公司于2016年4月19日发布《关于2015年度股东大会增加临时提案的公告》，增加《关于互联网产业基金对外投资暨关联交易的议案》。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2016年5月10日（星期二）下午14:30-16:00

  网络投票时间：2016年5月9日—5月10日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月10日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00的任意时间。

  2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王苗通先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共14人，代表股份643,746,626股，占公司有表决权总股份的62.6766%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人） 5名，代表有表决权股份624,389,748股，占公司总股本的60.7920%；通过网络投票的股东9名，代表有表决权股份19,356,878股，占公司总股本的1.8846%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意643,679,326股，占参加会议有表决权股份总数的99.9895%；反对67,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0105%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小股东的表决情况为：同意19,289,578股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6523%；反对67,300股，占有效表决权股份总数的0.3477％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000％。

  2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意643,679,326股，占参加会议有表决权股份总数的99.9895%；反对67,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0105%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小股东的表决情况为：同意19,289,578股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6523%；反对67,300股，占有效表决权股份总数的0.3477％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000％。

  3、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意643,679,326股，占参加会议有表决权股份总数的99.9895%；反对67,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0105%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小股东的表决情况为：同意19,289,578股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6523%；反对67,300股，占有效表决权股份总数的0.3477％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000％。

  4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

  表决结果：同意643,679,326股，占参加会议有表决权股份总数的99.9895%；反对67,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0105%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小股东的表决情况为：同意19,289,578股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6523%；反对67,300股，占有效表决权股份总数的0.3477％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000％。

  5、审议通过了《公司2015年度利润分配方案》。

  表决结果：同意643,669,226股，占参加会议有表决权股份总数的99.9880%；反对77,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.0120%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东的表决情况为：同意19,279,478股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6001%；反对77,400股，占有效表决权股份总数的0.3999％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000％。

  6、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意643,676,326股，占参加会议有表决权股份总数的99.9891%；反对70,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0109%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东的表决情况为：同意19,286,578股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6368%；反对70,300股，占有效表决权股份总数的0.3632％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000％。

  7、审议通过了《关于互联网产业基金对外投资暨关联交易的议案》。

  关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决。

  表决结果：同意119,302,078股，占参加会议有表决权股份总数的99.9436%；反对67,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0564%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中中小股东的表决情况为：同意19,289,578股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6523%；反对67,300股，占有效表决权股份总数的0.3477％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000％。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。公司独立董事张杰军先生、梁飞媛女士、陈卫东先生2015年度述职报告的全文已于2016年4月18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、律师见证情况

  律师事务所名称：浙江天册律师事务所

  律师：向曙光、商学琴

  结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2015年度股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  浙江世纪华通集团股份有限公司

  董事会

  2016年5月10日