证券时报多媒体数字报

  证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-023

  珠海格力电器股份有限公司

  关于发行股份购买资产停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海格力电器股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年2月22日开市起停牌，后又申请于2016年2月29日继续停牌，发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-002）。经确认，公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，分别于2016年3月7日、2016年3月12日、2016年3月21日、2016年3月28日、2016年4月5日、2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日、2016年5月3日、2016年5月9日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号为：2016-003）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-004）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-005）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-006）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号为：2016-007）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-008）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-009）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-010）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-020）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-022），公司股票自2016年5月16日（星期一）开市时起继续停牌。

  截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，有关各方就所涉及的相关事项仍在做进一步协商和论证。就被收购标的珠海银隆新能源有限公司的各项尽职调查工作正在加紧进行中，公司聘请的中介机构正积极推进本次发行股份购买资产涉及的审计、评估等工作。

  同时，为进一步改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，公司正在论证实施员工持股计划。员工持股计划的股票来源为认购本次发行股份购买资产的配套发行，资金来源为员工合法薪酬及其他合法方式自筹资金。员工持股计划的具体规模及参与人员范围等细节尚在论证和落实中，且员工持股计划方案须履行包括但不限于公司职工代表大会审议、董事会审议、国资部门审批、股东大会审议、中国证监会核准等程序，因此该事项尚存较大不确定性。

  停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并申请复牌。

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

  珠海格力电器股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一六年五月十六日

  证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-024

  珠海格力电器股份有限公司

  关于召开二Ｏ一五年年度股东大会的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、2015年年度股东大会召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、公司于2016年4月27日召开的十届五次董事会审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

  3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会审议事项为关联交易事项的，关联股东须回避表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

  4、现场会议时间：2016年5月19日（星期四）下午14:30

  5、网络投票时间：2016年5月18日-2016年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月19日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年5月18日下午15:00）至投票结束时间（2016年5月19日下午15:00）间的任意时间。

  6、出席对象：

  （1）截至2016年5月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东委托代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

  7、现场会议召开地点：

  广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

  二、本次股东大会审议的议案

  议案一、《2015年度董事会工作报告》

  议案二、《2015年度监事会工作报告》

  议案三、《2015年度财务报告》

  议案四、《2015年度报告》及其《摘要》

  议案五、《2015年度利润分配预案》

  议案六、《关于续聘会计师事务所的议案》

  议案七、《关于2016年日常关联交易预计的议案》

  议案八、《公司2016年开展外汇资金交易业务专项报告》

  议案九、《关于申请公司股票继续停牌的议案》

  会上将听取独立董事做2015年度述职报告。

  上述议案及独立董事2015年度述职报告公司已于2016年4月29日星期五披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ，具体请浏览当日相应公告（报告）。

  三、本次股东大会的登记方法：

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  3、登记时间：

  2016年5月13日至5月18日（节假日除外）上午 9：00～11：30 下午2：00～5：00

  4、登记地点：

  珠海市香洲区前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证法部

  5、其他事项：

  异地股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

  五、其他事项:

  1、此次年度股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

  2、联系方式：

  联系人：杨永兴、谭海雁

  联系电话：0756-8669232

  传 真：0756-8614998

  联系地址：珠海市香洲区前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证法部

  邮政编码：519070

  3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  珠海格力电器股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一六年五月十六日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）：

  被委托人身份证号码：

  委托人对做出如下表决指示：

  （1）对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：

  （2）对年度议案的表决指示：

  （3）如果委托人未作出表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二○一六年 月 日

  （注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）

  附件二：

  珠海格力电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

  本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  一、采用交易系统投票的投票程序

  1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3、股东投票的具体流程

  1）输入买入指令；

  2）输入证券代码360651；

  3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  2015年年度股东大会议案及委托价格一览表

  ■

  4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应的“委托数量”一览表

  ■

  5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如同意全部议案，可以“委托价格”100元“委托买入”1股。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  7）对于不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  二、采用互联网投票的投票程序

  登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。

  1、办理身份认证手续

  身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、股东进行投票的时间

  本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年5月18日下午15:00，网络投票结束时间为2016年5月19日下午15:00。