证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）２０１５年度股东大会于２０１６年５月１６日下午１４：３０在北京市朝阳区北辰世纪中心召开。

  本次会议由公司董事会召集，于２０１６年４月２２日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事王瑜女士主持，部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

  本次股东大会股权登记日为２０１６年５月１０日，采取现场和网络相结合的方式进行投票审议，其中网络投票中的交易系统投票时间为：２０１６年５月１６日９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００；网络投票中的互联网投票时间为：２０１６年５月１５日１５：００—１６日１５：００期间的任意时间。

  （一）股东出席的总体情况：

  本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共２５人，代表股份２６８，３９０，６１８股，占上市公司总股份的１６．６５９７％。

  １、现场参与表决的股东３人（代表３位有表决权的股东），代表股份２４６，０１２，５０７股，占上市公司总股份的１５．２７０６％。

  ２、通过网络投票的股东２２人，代表股份２２，３７８，１１１股，占上市公司总股份的１．３８９１％。

  （二）中小股东出席的总体情况：

  本次参与表决的中小股东共２４人，代表股份代表股份２２，５３４，１１１股，占上市公司总股份的１．３９８７％。

  １、通过现场投票的股东２人，代表股份１５６，０００股，占上市公司总股份的０．００９７％。

  ２、通过网络投票的股东２２人，代表股份２２，３７８，１１１股，占上市公司总股份的１．３８９１％。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案５、８为特别决议，由出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过，且４、５、６、７、９议案系影响中小投资者利益的重大事项，本次会议已对中小投资者的表决进行了单独计票。具体表决情况如下：

  １、审议通过《关于２０１５年度董事会报告的议案》

  总表决情况：

  同意２６８，３９０，６１８股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意２２，５３４，１１１股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  ２、审议通过《关于＜２０１５年度报告＞及摘要的议案》

  总表决情况：

  同意２６８，３９０，６１８股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意２２，５３４，１１１股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  ３、审议通过《关于２０１５年度决算报告的议案》

  总表决情况：

  同意２６８，３９０，６１８股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意２２，５３４，１１１股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  ４、审议通过《关于２０１５年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  总表决情况：

  同意２６８，３８９，４１８股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９６％；反对１，２００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００４％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意２２，５３２，９１１股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９９４７％；反对１，２００股，占出席会议中小股东所持股份的０．００５３％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  ５、审议通过《关于２０１５年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》

  总表决情况：

  同意２６８，３９０，６１８股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意２２，５３４，１１１股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  ６、审议通过《２０１５年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  总表决情况：

  同意２６８，３８９，４１８股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９６％；反对１，２００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００４％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意２２，５３２，９１１股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９９４７％；反对１，２００股，占出席会议中小股东所持股份的０．００５３％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  ７、审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为下年度财务审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意２６８，３９０，６１８股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意２２，５３４，１１１股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  ８、审议通过《关于修改＜公司章程＞》的议案

  总表决情况：

  同意２６８，３９０，６１８股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意２２，５３４，１１１股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  ９、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  总表决情况：

  同意２６８，３９０，６１８股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意２２，５３４，１１１股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  １０、审议通过《２０１５年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意２６８，３９０，６１８股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：

  同意２２，５３４，１１１股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  三、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所委派律师对本次会议进行了见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  １、《２０１５年度股东大会会议决议》；

  ２、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

  敬请投资者注意投资风险，特此公告。

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  董事会

  2016年5月16日