证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月16日

  (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，副董事长王晓慧先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席4人，董事长金跃跃先生、独立董事王伟伟先生和独立董事王玉春先生因为工作原因未能参加会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人。

  3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2015年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于修改公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

  律师：阎登洪、刘永冈

  2、律师鉴证结论意见：

  律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  南京音飞储存设备股份有限公司

  2016年5月16日