证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示：

  １、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  ２、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议时间：２０１６年５月１６日（周一）１４：３０

  网络投票时间：２０１６年５月１５日（周日）至２０１６年５月１６日（周一）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１６年５月１６日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１６年５月１５日１５：００至２０１６年５月１６日１５：００期间的任意时间。

  （二）会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路２３９号Ｎ区２９栋五楼会议室

  （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：副董事长蔡亮发

  （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  １、出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东２８人，代表股份１８８，５５９，８５４股，占上市公司总股份的６０．１４８８％。其中：通过现场投票的股东４人，代表股份１６０，０３９，４８８股，占上市公司总股份的５１．０５１１％；通过网络投票的股东２４人，代表股份２８，５２０，３６６股，占上市公司总股份的９．０９７７％。

  ２、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东２５人，代表股份２８，５６１，１６６股，占上市公司总股份的９．１１０７％。其中：通过现场投票的股东１人，代表股份４０，８００股，占上市公司总股份的０．０１３０％；通过网络投票的股东２４人，代表股份２８，５２０，３６６股，占上市公司总股份的９．０９７７％。

  ３、公司部分董事、全体监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

  四、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

  （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议所有股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数１５９，９９８，６８８股。

  中小投资者表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议中小股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  公司股东大会逐项审议通过了公司本次非公开发行股票的方案，具体如下：

  １、发行股票种类和面值

  表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议所有股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数１５９，９９８，６８８股。

  中小投资者表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议中小股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  ２、发行方式

  表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议所有股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数１５９，９９８，６８８股。

  中小投资者表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议中小股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  ３、发行对象和认购方式

  表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议所有股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数１５９，９９８，６８８股。

  中小投资者表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议中小股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  ４、发行数量

  表决情况：２８，４５１，２０７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议所有股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数１５９，９９８，６８８股。

  中小投资者表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议中小股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  ５、定价基准日、发行价格及定价原则

  表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议所有股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数１５９，９９８，６８８股。

  中小投资者表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议中小股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  ６、限售期

  表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议所有股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数１５９，９９８，６８８股。

  中小投资者表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议中小股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  ７、上市地点

  表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议所有股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数１５９，９９８，６８８股。

  中小投资者表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议中小股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  ８、募集资金用途

  表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议所有股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数１５９，９９８，６８８股。

  中小投资者表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议中小股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  ９、滚存未分配利润安排

  表决情况：同意２８，４４６，１０７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．５９７１％；反对１１５，０５９股，占出席会议所有股东所持股份的０．４０２９％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数１５９，９９８，６８８股。

  中小投资者表决情况：同意２８，４４６，１０７股，占出席会议中小股东所持股份的９９．５９７１％；反对１１５，０５９股，占出席会议中小股东所持股份的０．４０２９％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  １０、本次发行决议有效期

  表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议所有股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数１５９，９９８，６８８股。

  中小投资者表决情况 同意２８，４５１，２０７股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议中小股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  表决结果：议案（二）中的１０项事项均以特别决议获得通过。

  （三）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议所有股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数１５９，９９８，６８８股。

  中小投资者表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议中小股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （四）《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议所有股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数１５９，９９８，６８８股。

  中小投资者表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议中小股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （五）《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》

  表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议所有股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数１５９，９９８，６８８股。

  中小投资者表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议中小股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （六）《关于签订附条件生效的＜关于都江堰蜀电投资有限责任公司之股权转让协议＞的议案》

  表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议所有股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议所有股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数１５９，９９８，６８８股。

  中小投资者表决情况：同意２８，４５１，２０７股，占出席会议中小股东所持股份的９９．６１５０％；反对１０９，９５９股，占出席会议中小股东所持股份的０．３８５０％；弃权０股，占出席会议中小股东所持股份的０％。

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  （七）《关于本次非公开发行股票涉及的＠审＜票ǜ鍬、＞资＜拦辣ǜ鍬及＞备＜忌蠹票ǜ鍬的＞榘浮