证券时报多媒体数字报

  证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-064

  阳光城集团股份有限公司

  2016年第九次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

  2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；

  3、列入本次会议的议案以特别决议方式表决通过。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午14:30；

  网络投票时间为：2016年5月15日～5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月15日下午3:00至2016年5月16日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

  4、召集人：本公司董事局；

  5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

  6、股权登记日：2016年5月9日；

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  三、会议出席的情况

  本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共13人，代表股份715,139,355股，占公司股份总数的17.6657%。

  其中：参加现场投票的股东及股东代理人共6人，代表股份711,224,880股，占公司股份总数的17.5690%；参加网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份3,914,475股，占公司股份总数的0.0967%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

  1、审议通过《关于公司为子公司新南城房地产提供担保的的议案》。

  总表决结果为：同意711,224,980股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.4526%；反对3,887,375股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.5436%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权27,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0038%。

  其中，中小股东表决结果为：同意2,088,018股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份34.7864%；反对3,887,375股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份64.7638%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权27,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.4498%。

  2、审议通过《关于公司为子公司鑫博泰来房地产提供担保的的议案》。

  总表决结果为：同意711,224,980股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.4526%；反对3,887,375股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.5436%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权27,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0038%。

  其中，中小股东表决结果为：同意2,088,018股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份34.7864%；反对3,887,375股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份64.7638%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权27,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.4498%。

  3、审议通过《关于公司调整为子公司臻百利房地产提供担保金额的议案》。

  总表决结果为：同意711,224,980股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.4526%；反对3,914,375股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.5474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  其中，中小股东表决结果为：同意2,088,018股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份34.7864%；反对3,914,375股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份65.2136%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

  2、律师姓名：齐伟、陈伟

  3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

  2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第九次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  阳光城集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月十七日

  证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-065

  阳光城集团股份有限公司

  关于迁入新办公地址的公告

  因发展需要，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日迁入新址办公。现将迁址后公司办公地址和通讯方式公告如下：

  新办公地址：上海市浦东新区洲海路999森兰国际大厦A栋15层

  邮政编码：200137

  投资者咨询电话：021-80328620

  传真：021-80328600

  电子邮箱：000671@yango.com.cn

  以上新办公地址及联系方式，敬请广大投资者注意。

  特此公告

  阳光城集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月十七日

  证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-066

  阳光城集团股份有限公司

  关于对外投资成立资产管理公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  为了践行阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）房地产+的业务创新模式，整合各方优秀资源，实现产融结合、协同发展，公司拟与陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“陆家嘴信托”）、上海陆家嘴投资发展有限公司（以下简称“陆投发”）合作设立上海陆金朝阳资产管理有限公司（以下简称“陆金朝阳”）。

  （二）对外投资审批情况

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等制度的相关规定，本次对外投资无需提交董事会及股东大会审议批准。

  二、标的公司的基本情况

  （一）公司名称：上海陆金朝阳资产管理有限公司；

  （二）企业类型：有限责任公司（国内合资）；

  （三）法定代表人：张海民；

  （四）注册资本：人民币 10,000 万元；

  （五）经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

  （六）股东情况：陆家嘴信托持有陆金朝阳40%股权，陆投发持有陆金朝阳30%股权，公司持有100%权益子公司上海富利腾房地产开发有限公司持有陆金朝阳30%股权。

  三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  本次公司与陆家嘴信托及陆投发合作设立资产管理公司，有利于公司借助陆家嘴信托及陆投发的金融品牌和资本实力，充分发挥公司房地产管理专业优势，实现轻资产运营，践行房地产+的创新模式，进一步提升公司的盈利能力。

  特此公告

  阳光城集团股份有限公司董事会

  二○一六年五月十七日