证券时报多媒体数字报

  证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2016-021

  九牧王股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年5月16日以现场方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室，并由公司董事林聪颖先生主持。

  本次会议应到董事9人，实到董事8人，其中董事陈加芽委托董事张景淳出席及表决。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  一、经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

  1、审议并通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。

  公司第三届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会选举，同意林聪颖先生担任公司第三届董事会董事长，陈金盾先生担任副董事长，任期至第三届董事会届满。董事长、副董事长简历请见附件一。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议并通过了《关于成立第三届董事会专门委员会的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，成立第三届董事会专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

  ■

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》

  根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任陈加芽先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满（简历请见附件二）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、审议并通过了《关于聘任董事会秘书》的议案

  根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任吴徽荣先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满（简历请见附件二）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

  根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任陈加贫先生、林沧捷先生、张景淳先生、徐芳女士、林荣宗先生、吴徽荣先生、纪子有先生为副总经理，任期至第三届董事会届满（副总经理简历请见附件二）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

  根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任陈振文先生为财务总监，任期至第三届董事会届满（简历请见附件二）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任张喻芳为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第三届董事会届满（简历请见附件三）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、备查文件：

  第三届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司董事会

  二○一六年五月十六日

  附件一：董事长、副董事长简历

  林聪颖，男，1960年出生，香港居民，高级经济师。曾任九牧王（福建）服饰发展有限公司（以下简称“福建服饰”）董事长、泉州九牧王洋服时装有限公司（以下简称“泉州九牧王”）总经理及公司总经理、九牧王国际集团控股有限公司董事、九牧王国际投资资本有限公司董事等；九牧王国际投资控股有限公司董事、九牧王投资有限公司董事、厦门九牧王投资发展有限公司（以下简称“厦门九牧王”）执行董事、九牧王零售投资管理有限公司董事、泉州市莱士管理咨询有限公司（以下简称“莱士管理咨询”）副董事长、福建省海峡西岸投资有限公司监事、九牧王（泉州）有限公司执行董事及总经理等。

  陈金盾，男，1958年出生，经济师。曾任泉州九牧王副董事长及副总经理、厦门九牧王董事、福建服饰副董事长、晋江市金盾企业咨询有限公司（以下简称“金盾咨询”）执行董事及经理、公司副总经理等；2010年3月至今担任公司副董事长，现同时担任泉州市顺茂投资管理有限公司执行董事及总经理、泉州九牧王副董事长、莱士管理咨询董事长及总经理、福建好易居投资发展有限公司（以下简称“好易居投资”）经理、九牧王投资发展有限责任公司执行董事及总经理、福建金王置业有限公司董事长等。

  附件二：高级管理人员简历

  陈加芽，男，1970年出生，经济师。曾任福建服饰董事及副总经理、泉州九牧王副董事长及总经理、厦门九牧王董事、公司副董事长及副总经理等，2010年3月至今担任公司董事兼总经理，现同时担任泉州市铂锐投资管理有限公司执行董事及总经理、厦门九牧王总经理、泉州九牧王董事、好易居投资监事等。

  陈加贫，男，1964年出生，经济师。曾任福建服饰董事及副总经理、泉州九牧王董事及副总经理、厦门九牧王董事及总经理、金盾咨询监事等，2010年3月至今任公司董事兼副总经理，现同时担任泉州市睿智投资管理有限公司执行董事及总经理、泉州九牧王董事长及总经理、厦门九牧王监事、莱士管理咨询监事、好易居投资执行董事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、山南九牧王商贸有限责任公司执行董事及总经理等。

  林沧捷，男，1969年出生，香港居民。曾任福建服饰副总经理、泉州九牧王副总经理、厦门九牧王董事等。2010年3月至今担任公司董事兼副总经理，现同时担任欧瑞宝（厦门）投资管理有限公司执行董事及总经理、玛斯（厦门）投资管理有限责任公司执行董事及总经理、九牧王投资有限公司董事、莱士管理咨询董事、九牧王（泉州）有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司监事等。

  张景淳，男，1973年出生，会计师，经济师。曾任曾任福建服饰财务经理、泉州九牧王财务总监、厦门九牧王董事、好易居投资监事、公司财务总监等。2010年3月至今担任公司董事、副总经理，现同时担任欧瑞宝（厦门）投资管理有限公司监事、玛斯（厦门）投资管理有限公司监事、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司执行董事兼总经理等。

  徐芳，女，1969年出生，经济师。曾任浙江茉织华实业有限公司技术师、美国联泰制衣有限公司技术员、福建才子集团厂长及总监、泉州九牧王厂长及供应中心总监等，2010年3月至今担任公司副总经理，现兼任公司制造中心总监。

  林荣宗，男，1962年出生，经济师。曾就职于惠安东风服装厂、石狮友和制衣厂，曾任安海秋田制衣公司设计及制版师、福建晋江九牧王制衣有限公司厂长、九牧王（福建）服饰发展有限公司厂长、泉州九牧王洋服时装有限公司技术质量中心总监、公司技术质量中心总监等，2010年3月至今担任公司副总经理兼技术标准中心总监。

  吴徽荣，男，1969年出生，本科学历。曾任泉州市司法局科员、泉州市义全律师事务所律师、福建闽荣律师事务所副主任律师。2010年3月至今担任公司副总经理兼董事会秘书。

  纪子有，男，1963年出生，本科学历。曾任南京中央商场股份有限公司服装部导购；南京太平商场经理、总经理助理、副总经理；九牧王（中国）有限公司营销中心总经理；特色龙（福建）服饰发展有限公司总经理。2014年4月至今担任公司副总经理兼公司销售管理中心总监。

  陈振文，男，1977年出生，本科学历，注册会计师，特许公认会计师。曾任厦门天健会计师事务所有限公司审计、UPS SCS (Singapore) Pte Ltd财务、石川岛中骏建机有限公司财务经理、海信科龙股份有限公司财务总监兼公司秘书，2011年10月至今担任公司财务副总监。

  附件三：证券事务代表简历

  张喻芳，女，1983年出生，管理学（会计）硕士研究生学历。曾任公司证券专员、信息披露经理，现任公司高级证券事务主办。

  证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2016-022

  九牧王股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年5月16日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召开。

  本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会监事以记名方式投票表决，本次会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举李志坚先生为公司第三届监事会主席。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  李志坚，男，1961年出生，大专学历。曾就职于福建省晋江养正中学、福建省晋江三木公司和九牧王（福建）服饰发展有限公司，曾任泉州九牧王洋服时装有限公司研发部经理、公司商品运营中心商品技术部经理、公司商品管理中心总监助理等，2010年3月至今担任公司监事会主席，现任公司商品管理中心面辅料中心高级经理。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司监事会

  二○一六年五月十六日

  证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2016-019

  九牧王股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于2016年5月13日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2016年5月13日召开了2016年第一次职工代表大会，选举陈爱华女士为公司第三届监事会职工监事。

  陈爱华，女，1966年出生。曾任福建服饰车间主任、厂长、晋江公司生产部经理、晋江公司品质管理部高级经理等，现任公司晋江公司生产副总监，兼任晋江公司技术质量部高级经理。

  陈爱华女士将与公司2015年年度股东大会中选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司监事会

  二○一六年五月十六日

  证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2016-020

  九牧王股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月16日

  (二)股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈加芽及独立董事薛祖云、王茁因工作原因请假未出席本次股东大会；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司副总经理、董事会秘书吴徽荣出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《2015年年度报告》全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于2015年度利润分配的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于2016年续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于延长转让部分以募集资金购置的商铺实施期限的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  11、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

  ■

  12、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

  ■

  13、关于选举第三届监事会监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的第11项、第12项及第13项议案为累积投票议案，上述议案全部获得通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：车千里

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2015年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  九牧王股份有限公司

  2016年5月16日