证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议：2016年5月17日（星期二）14:30

  （2）网络投票：2016年5月16日-2016年5月17日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  4、召集人：公司董事会

  5、股权登记日：2016年5月13日。

  6、主持人：公司董事长罗云先生。

  7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东13人，代表股份285,316,108股，占上市公司总股份的42.4780％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份208,708,854股，占上市公司总股份的31.0727％。通过网络投票的股东4人，代表股份76,607,254股，占上市公司总股份的11.4053％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东10人，代表股份8,558,443股，占上市公司总股份的1.2742％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份6,755,943股，占上市公司总股份的1.0058％。通过网络投票的股东3人，代表股份1,802,500股，占上市公司总股份的0.2684％。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所刘斌、汪衍律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  同意285,316,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》

  同意285,316,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过了《2015年度财务决算及2016年财务预算报告》

  同意285,316,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过了《关于2015年度利润分配预案》

  同意278,631,253股，占出席会议所有股东所持股份的97.6570％；反对6,684,855股，占出席会议所有股东所持股份的2.3430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,805,188股，占出席会议中小股东所持股份的21.2624％；反对 6,684,855股，占出席会议中小股东所持股份的78.7376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

  同意285,316,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,490,043股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过了《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》

  同意285,316,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,490,043股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

  同意285,316,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,490,043股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、审议通过了《关于2016年度董事薪酬方案的议案》

  同意167,648,838股，占出席会议所有股东所持股份的58.7590％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权117,667,270股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的41.2410％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,490,043股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  9、审议通过了《关于2016年度新增对外担保额度的议案》

  同意278,631,253股，占出席会议所有股东所持股份的97.6570％；反对6,684,855股，占出席会议所有股东所持股份的2.3430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,805,188股，占出席会议中小股东所持股份的21.2624％；反对6,684,855股，占出席会议中小股东所持股份的78.7376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  10、审议通过了《关于2016年新增对外授信额度的议案》

  同意285,316,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  11、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  同意285,316,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  12、审议通过了《关于2016年度监事薪酬方案的议案》

  同意167,648,838股，占出席会议所有股东所持股份的58.7590％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权117,667,270股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的41.2410％。

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月十八日