证券时报多媒体数字报

  证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2016-23号

  方大集团股份有限公司公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、中标签约情况

  近期本公司下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司（以下简称“方大自动化公司”）中标香港港铁沙中线二期屏蔽门及东铁线安全门项目、印度诺伊达（Noida）地铁安全门项目和武汉市轨道交通7号线一期屏蔽门项目，签约香港港铁沙中线二期屏蔽门及东铁线安全门项目维保合同。

  二、项目履行对上市公司的影响

  1、上述项目中标、签约金额合计约57,755.14万元人民币，是公司2015年营业收入的22.64%,是2015年公司轨道交通屏蔽门产业销售收入的226%。香港港铁沙中线二期屏蔽门及东铁线安全门工程项目预计2020年底完工，其他项目工期为15至18个月，项目的实施将有利于本公司2016年及以后年度收入的增长，但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节，要视双方履约实际而定，对公司2016年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准，对本公司的财务指标影响具有不确定性。

  2、本公司与以上项目对方不存在关联关系。

  3、以上项目履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行以上项目而对项目对方形成依赖。

  三、项目履行的风险分析

  在项目履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响项目履行。

  四、备查文件

  中标通知书、合同。

  特此公告。

  方大集团股份有限公司

  董事会

  2016年5月18日

  证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2016-24

  方大集团股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议无否决提案的情况。

  2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2016年5月17日（星期二）下午2：30

  （2）网络投票时间为：2016年5月16日--2016年5月17日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年5月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日下午15：00至2016年5月17日下午15：00期间的任意时间。

  2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：熊建明董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的股东（代理人）总体情况： 46人、代表股份256,051,011股，占本公司有表决权总股份33.83%。

  （1）出席现场会议的股东（代理人）：7人、代表股份150,982,095 股，占本公司有表决权总股份19.95%。

  （2）通过网络投票的股东（代理人）： 39人、代表股份105,068,916股，占本公司有表决权总股份13.88%。

  2、A股股东（代理人）出席情况： 42人、代表股份193,000,238 股，占公司A股股东表决权股份总数45.85%。

  （1）出席现场会议的A股股东（代理人）：3人、代表股份87,931,322 股，占公司A股股东表决权股份总数20.89%。

  （2）通过网络投票A股股东（代理人）：39人、代表股份105,068,916股，占公司A股股东表决权股份总数24.96%。

  3、B股股东（代理人）出席情况：4人、代表股份63,050,773股，占公司B股股东表决权股份总数18.77%。

  （1）出席现场会议的B股股东（代理人）： 4人、代表股份63,050,773股，占公司B股股东表决权股份总数18.77%。

  （2）通过网络投票B股股东（代理人）： 0人、代表股份0 股，占公司B股股东表决权股份总数0%。

  4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）:42人、代表股份91,635,637 股，占本公司有表决权总股份12.11%。

  （1）出席现场会议的中小股东（代理人）:4人、代表股份31,838,021股，占本公司有表决权总股份4.21%。

  （2）通过网络投票的中小股东（代理人）：38人、代表股份59,797,616 股，占本公司有表决权总股份7.90%。

  5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次临时股东大会。

  四、提案表决情况

  1、审议通过《本公司2015年度董事会工作报告》

  ■

  2、审议通过《本公司2015年度监事会工作报告》

  ■

  3、审议通过《本公司2015年度报告全文及摘要》

  ■

  4、审议通过《本公司2015年度财务决算报告》

  ■

  5、审议通过《本公司关于2015年度利润分配的议案》

  ■

  6、审议通过《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（特别决议）

  ■

  7、审议通过《本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》（特别决议）

  ■

  8、审议通过《本公司2016年聘请审计机构的议案》

  ■

  9、审议通过《本公司关于转让控股公司股权的议案》

  ■

  10、审议通过《本公司关于修订《股东大会议事规则》的议案》（特别决议）

  ■

  11、审议通过《本公司关于修订《董事会议事规则》的议案》

  ■

  12、审议通过《本公司关于修订《监事会议事规则》的议案》

  ■

  以上第6、7、10项议案为特别决议，均获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  五、听取2015 年度独立董事述职报告。

  六、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

  2.律师姓名：郭磊明、杨佳

  3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  七、备查文件

  1、法律意见书

  2、股东大会决议

  特此公告。

  方大集团股份有限公司董事会

  2016年5月18日