北京清新环境技术股份有限公司<BR/>2015年度股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：002573 证券简称：清新环境公告编号：2016-057TitlePh

2016-05-18 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形；

（二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

（四）本次股东大会审议的议案五，对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。

(五)本次股东大会审议的议案五为特别决议议案，均由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上表决通过。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间

现场会议召开时间：2015年5月17日下午14:00时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00 时。

（三）会议主持人：张开元先生；

（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

二、会议的出席情况

（一）出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共11人，代表股份539,121,643股，占公司有表决权总股份数的50.5932%。其中：

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共7人，代表股份535,981,543股，占公司有表决权总股份数的50.2986%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东4人，代表股份3,140,100股，占公司有表决权总股份数的0.2947%。

3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共10人（其中参加现场投票的6人，参加网络投票的4人），代表有表决权的股份数55,895,443股，占公司有表决权总股份数的5.2454%。

（二）公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议议案内容详见2016年3月25日与2016年4月26日《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的公告。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

(一)审议通过了《2015年年度报告及摘要》。

表决结果：同意539,121,643股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。