证券时报多媒体数字报

  证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-090

  广东猛狮新能源科技股份有限公司

  第五届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议于2016年5月17日下午以通讯表决方式召开，会议通知已于2016年5月7日以电话方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

  全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

  为增强公司全资子公司深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特”）的资本实力，提升其资质等级，补充经营性流动资金，满足其业务发展需要，公司以自有资金、股权融资及银行贷款等方式对华力特进行增资，增资金额20,000万元。增资完成后，华力特的注册资本由人民币28,000万元增加至人民币48,000万元。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

  《关于对全资子公司增资的公告》的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、备查文件

  公司第五届董事会第三十九次会议决议。

  特此公告。

  广东猛狮新能源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月十七日

  证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-091

  广东猛狮新能源科技股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资概述

  1、2016年5月17日，广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金、股权融资及银行贷款等方式对全资子公司深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特”）进行增资，增资金额20,000万元。增资完成后,华力特的注册资本由人民币28,000万元增加至人民币48,000万元。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

  3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资对象的基本情况

  1、公司名称：深圳市华力特电气有限公司

  2、统一社会信用代码：9144030019226785XB

  3、住所：深圳市南山区高新技术工业村R2栋B5

  4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  5、法定代表人：屠方魁

  6、成立日期：1994年5月10日

  7、营业期限：永续经营

  8、注册资本：28,000万元

  9、经营范围：电力系统自动化、计算机系统集成、软件的设计及技术开发；承装（修）电力设施；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的技术咨询、方案设计、工程实施；新能源产品的研发、生产、销售、产品技术咨询、技术服务、工程施工；新能源电站投资运营；进出口业务（深贸管审证字第1036号审定证书规定办）。^生产电力系统自动化装置、电缆分接箱、接地电阻、接地装置；防爆电器、制动电阻、无功补偿装置的生产，承“试”电力设施。

  10、最近一年又一期财务数据：

  单位：元

  ■

  以上2015年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2016]G16003290030号。2016年3月31日数据未经审计。

  11、增资前后股权结构情况

  单位：万元

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  三、资金来源

  本次增资的资金来源将通过公司自有资金、股权融资及银行贷款等方式取得。

  四、本次增资的目的和对公司的影响

  公司本次对华力特增资有助于增强其资本实力，提升其资质等级，补充经营性流动资金，符合其经营发展需要。增资完成后，华力特将充分利用深圳的区位优势及自身的技术优势，提高融资能力，加大市场业务开拓力度，进一步提高市场竞争力，为公司带来更好的投资回报。

  此次增资不会对公司的财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  五、备查文件

  公司第五届董事会第三十九会议决议。

  特此公告。

  广东猛狮新能源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月十七日