证券时报多媒体数字报

  证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2016-041

  物产中大集团股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月17日

  (二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席11人；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书陈继达出席了会议；公司高管列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：审议2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：审议2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：审议2015年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：审议2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：审议2015年度利润分配议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：审议2015年度董监事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：审议关于公司申请注册发行2016-2018年度债务融资工具的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：审议关于续聘天健会计师事务所为公司（特殊普通合伙）2016年审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案6为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：梁瑾、苏丽丽

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格

  及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  物产中大集团股份有限公司

  2016年5月18日

  股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2016-042

  物产中大关于投资者

  接待日活动举办情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司投资者接待日活动于2016年5月17日下午15:30在杭州市环城西路56号公司三楼会议室召开。公司董事长王挺革先生、总经理兼财务负责人周冠女女士、副董事长兼董事会秘书陈继达先生、董事会办公室主任朱清波先生、证券事务代表胡立松先生及投资者关系管理委员会部分委员出席了本次接待活动，参与本次接待活动的机构和个人投资者共16人。

  出席活动的投资者就其关注的公司经营情况等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见附后的《物产中大集团股份有限公司投资者接待日活动互动情况》。

  特此公告。

  物产中大集团股份有限公司董事会

  2016年5月18日

  物产中大集团股份有限公司

  投资者接待日活动互动情况

  问题1：公司2015年每股分红是历年较高的一次，请问持续性如何；2015年度分红和资本公积转增股本方案何时实施？

  答：公司在2014年、2015年度曾两次实施定向增发，有力地支持了公司结构性调整和转型升级，虽然效益的产生还有一个过程，但公司考虑在通过融资实现自身发展的同时，积极创造价值，以适当分红回报投资者，形成分红与融资并举的良性格局。公司将在分红方案经2015年度股东大会审议通过后两个月内实施，具体的实施时间请及时关注公司在上海证券交易所网站上披露的公告。

  问题2：近期公司股票走势较弱，市值下降，请问公司管理层是如何考虑的？

  答：公司管理层密切关注股价走势，但股价波动受市场因素影响较大，管理层着重修炼内功，公司一方面积极推进各项经营业务发展，不断提质增效，努力实现更好的业绩来回报投资者；另一方面积极探索转型升级，深化创新改革，加快实现公司转型发展。今后公司将进一步提高信息披露的透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司有关发展方向、战略意图等，为投资者提供准确的投资决策依据，坚定投资者信心。我们相信，这种努力一定会得到市场的认可，公司股票的价格也将更好地反映公司价值情况。

  问题3：公司经营领域多元化，在发展上如何取舍，发展战略定位是什么？具体到2016年工作是如何体现的？

  答：产业的取舍标准取决于其发展的可持续性及对公司业绩的贡献度。公司将按照“一体两翼”发展战略，加快实施“流通4.0”，通过不断创新升级，实现从轻资产模式为主向“轻重高”结合的产业格局转变，全力构建以流通集成服务为主体、以金融与高端制造业为两翼的产融互动业务格局。

  2016年，公司将在“一体两翼”战略指引下，加快推进现代企业制度建设；加快推进内控体系建设和治理能力现代化建设；加快推进流通主业商业模式创新；加大培育重点项目谋划和实施力度；努力成为效益好、党建强、国企排头兵的流通4.0综合集团，为实现“十三五”良好开局和打造成为有独特竞争优势的上市公司奠定坚实的基础。

  问题4：今年浙江省公车改革全面启动，是否为公司汽车相关业务带来了新的发展机会？

  公司的信用和汽车综合服务能力，是公司提供社会化服务的优势所在。因此，公司主动把握政府和大型国企车改机遇，围绕车辆处置、公车使用保障和增值服务，制定好对接公务用车制度改革一体化配套服务方案，并在着力推进中。

  问题5：重大资产重组后公司经营业态更加多元化了，请问公司的核心竞争力是什么？

  经过多年的积累和发展，公司逐步形成了自己独特的核心竞争优势，主要体现在以下三方面：一是网络优势，公司通过现代物流、金融、信息技术应用，已初步建立起上下（产业链上下游延伸）、左右（进入关联产业）、纵横（纵向、横向一体化）、虚实结合（线上、线下）的立体化经营体系。已基本完成了浙江省内和长三角、珠三角、环渤海湾、中西部等重要经济区域的分销网络、物流网络布局，在东南亚、香港、新加坡等设立了分支机构，业务遍及全球70多个国家和地区；二是客户优势，经过多年的品牌经营，公司积累了一批稳定的上下游优质客户群体，特别是在家电、五金制品、钢结构、电梯、汽车配件、门业、塑料制品、纺织、轮胎、水泥、项目工程等领域，积累了大批的优质终端客户群体；三是模式优势，2015年初公司在全国首提“流通4.0”，旗下各业务板块按照流通4.0平台化、集成化、金融化、国际化的内涵要求，积极推进以供应链上的供应商、制造商、消费者等利益相关方，跨界融合共建生态圈实现共生共赢为宗旨，以线上线下结合的平台化运营为特征，努力为客户提供成本更低、效率更高、服务更优的系统解决方案，逐步提升客户服务能力。