证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无变更提案、无否决议案的情形。

  2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1.召开时间

  现场会议时间：2016年5月17日14:30开始

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年5月17日9:30～11:30、13:00～15:00（股票交易时间）；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2016年5月16日15:00～2016年5月17日15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层公司会议室

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：副董事长李永平先生

  6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7.出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共62人，代表公司有表决权股份数147,816,603股，占公司有表决权股份总数的52.20%。其中现场投票人数为3人，代表公司有表决权股份数146,959,454股，占公司有表决权股份总数的51.9%；参加网络投票人数为59人，代表公司有表决权股份数857,149股，占公司有表决权股份总数的0.3%。

  （1）A股股东出席情况

  A股股东及股东授权委托代表59名，代表有表决权股份数117,344,043股，占公司有表决权股份总数的41.44%。其中现场投票人数为1人，代表公司有表决权股份数116,489,894股，占公司有表决权股份总数的41.14%；参加网络投票人数为58人，代表公司有表决权股份数854,149股，占公司有表决权股份总数的0.30%。

  （2）B股股东出席情况

  B股股东及股东授权委托代表3名，代表有表决权股份数30,472,560股，占公司有表决权股份总数的10.8%。其中现场投票人数为2人，代表公司有表决权股份数30,469,560股，占公司有表决权股份总数的10.8%；参加网络投票人数为1人，代表公司有表决权股份数3000股，占公司有表决权股份总数的0.001%。

  8.律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

  经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二通过，会议以特别决议审议通过了所有议案，具体表决情况如下：

  议案一：《关于营业执照延期的议案》

  ■

  表决结果：通过。

  议案二：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

  ■

  表决结果：通过。

  议案三：《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》

  ■

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

  2.律师姓名：孙林、黄晓静

  3.结论性意见：北京国枫（深圳）律师事务所认为，公司2016年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．《北京国枫（深圳）律师事务所关于<深圳中恒华发股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书>》。

  深圳中恒华发股份有限公司董事会

  2016年5月17日