证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月17日

  (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，公司董事长周建平先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人；董事赵方伟先生因工作原因无法出席；独立董事曹政宜先生因工作原因无法出席；独立董事吴晓锋女士因公出差无法出席；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书许庆华先生出席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2015年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况

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  7、关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、关于《公司对外投资管理办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案9为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：张隽、费夏琦

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  海澜之家股份有限公司

  2016年5月18日