证券时报多媒体数字报

  证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-065

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日披露了《第八届董事会第三十一次会议决议公告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》相关规定，对《第八届董事会第三十一次会议决议公告》补充披露如下：

  六、审议《关于对实际控制人及关联公司提起司法诉讼的议案》（表决结果：0票同意，1票反对和2票弃权）该议案未获董事会通过。

  关联董事王应虎先生、王涛先生、王辉女士回避了表决。

  独立董事赵守国对此项议案投反对票，反对理由：公司正处于立案调查阶段，需等待监管部门调查结果并维护公司的稳定大局。

  独立董事宁连珠对此项议案投弃权票，弃权理由：公司八届三十次董事会已审议通过关联方占用公司资金及整改措施议案，且公司已取得了部分股权质押登记书，有关担保还款的手续也正在办理中。目前仅过了十余天，现在提起诉讼，有些仓促，建议延缓观察后再议。另外，现在起诉关联方，不利于关联方处置资产，筹措资金，归还欠款。第三，不利于公司稳定发展。公司正处在立案调查阶段，还需要等监管部门调查结果，一并处置为妥。

  独立董事雷华锋对此项议案投弃权票，弃权理由：不清楚详细违法事实。

  七、审议《关于聘请律师机构对控股股东实际控制的资产及股权进行核查的提案》（表决结果：1票同意，0票反对和2票弃权）该议案未获董事会通过。

  关联董事王应虎先生、王涛先生、王辉女士回避了表决。

  独立董事赵守国对此项议案投弃权票，弃权理由：应先由公司通过评估、审计等程序后再实行法律核查。

  独立董事雷华锋对此项议案投弃权票，弃权理由：不清楚议案如何实施。

  八、审议通过《关于共同监督、保管公司公章、财务章、法人章、合同章的议案》（表决结果：0票同意，5票反对和1票弃权）该议案未获董事会通过。

  公司董事长王涛、副董事长王应虎、董事王辉对此项议案投反对票，反对理由：公司印章应由公司监管，增加董事会代表，监事代表、股东代表监督保管，不利于公司经营，前期问题出在执行上，而不是制度建设上，应加强管理，提高制度执行力来解决上述问题。

  公司独立董事赵守国对此项议案投反对票，反对理由：公司印章应由公司监管，增加董事会代表，监事代表、股东代表监督保管，不利于公司经营，前期问题出在执行上，而不是制度建设上，应加强管理，提高制度执行力来解决上述问题。

  公司独立董事宁连珠对此项议案投反对票，反对理由：公司印章应由公司监管，增加董事会代表，监事代表、股东代表监督保管，不利于公司经营，前期问题出在执行上，而不是制度建设上，应加强管理，提高制度执行力来解决上述问题。

  公司独立董事雷华锋对此项议案投弃权票，弃权理由：如何共管、监督，没有具体细则可能导致混乱和责任不明。

  特此公告

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年五月十八日

  证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-066

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议已于2016年5月16日批准公司于2016年6月1日召开2016年第三次临时股东大会。公司于2016年5月17日披露了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，根据新修订的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》要求，现将会议情况再次通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

  2、召集人：公司董事会

  3、成都华泽钴镍材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、召开时间：

  （1）现场会议：2016年6月1日下午15:00

  （2）网络投票： 2016年5月31日—2016年6月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月31日15:00至2016年6月1日15:00的任意时间。

  5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  6、出席会议人员

  （1）在公司本次股东大会股权登记日2016年5月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  7、召开地点：西安绿地假日酒店

  二、会议审议事项

  议案一、关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案

  议案二、关于提名董事候选人的议案

  本议案采用累积投票方式表决。

  子议案1、关于选举朱若甫先生为公司第八届董事会董事的议案

  子议案2、关于选举赵强先生为公司第八届董事会董事的议案

  以上议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。详见公司于2016年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》、《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》。

  上述议案一为关联交易事项，关联方股东王辉、王涛回避表决。

  特别强调事项：

  议案二采用累积投票方式表决，即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与拟选出的董事（议案二为2人）的乘积；股东可以在拟选出的董事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

  股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效；

  股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

  三、会议登记办法

  1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）出席会议。

  2、登记地点：西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层公司董事会办公室，办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。

  3、登记时间：2016年5月31日上午 9:00～下午 17:00

  4、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确认的方式进行登记。委托投票代理书需于2016年5月31日上午12时前，备置于公司董事会办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

  （一）网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360693”，投票简称为“华泽投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各议案股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举董事（如议案二，有2位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

  2、联系电话：029-88310063-8051

  联系传真：029-88310063-8049

  联 系 人：王涛

  联系地址：西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层

  邮政编码：710065

  六、备查文件

  公司第八届董事会第三十一次会议决议

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年五月十八日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托_____________先生（女士）（身份证号：__________________________）代表本单位（个人）出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人： 受托人姓名：

  委托人持股数： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人营业执照/身份证号：

  委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。