证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月17日

  (二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长龚曙光先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席4人，董事舒斌及独立董事季水河、靳玉英因公未出席本次会议；

  2、公司在任监事5人，出席4人，监事张旭东因公未出席本次会议；

  3、董事会秘书高军出席本次股东大会；总经理丁双平，副总经理潘晓山、刘清华，财务总监王丽波，副总经理龙博、陈昕、黄楚芳列席本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司董事会2015年度工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于公司监事会2015年度工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：关于公司独立董事2015年度述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：关于公司董事2015年度薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于公司监事2015年度薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于公司2015年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于公司2015年度利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司2015年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务与内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于公司2015年度日常性关联交易执行情况与2016年度日常性关联交易预计情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于增补彭玻先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

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  2、关于增补贺小刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案10、议案11涉及关联交易，关联股东为公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司，所持表决权股份数量分别为1,103,789,306股、58,094,174股，上述股东对上述两个议案均回避表决。

  议案12为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

  律师：廖青云、达代炎

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  中南出版传媒集团股份有限公司

  2016年5月18日