证券时报多媒体数字报

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-036

  星期六股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议；

  3、议案5、议案6、议案7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2016年5月17日下午14：30；

  网络投票时间：2016年5月16日-2016年5月17日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日15：00 至2016年5月17日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。

  6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数 242,413,501 股，占公司股本总额的 60.767%。

  其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份220,663,696股，占公司股本总额的55.315%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，本次股东大会通过网络投票的股东3人，代表股份21,749,805股，占上市公司总股份的5.452％。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所蒙小君、冼敏华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议《2015年度董事会工作报告》；

  该议案的表决结果为：同意242,413,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.99996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00004％。

  2、审议《2015年度监事会工作报告》；

  该议案的表决结果为：同意242,413,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.99996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00004％。

  3、审议《2015年度公司财务决算报告》；

  该议案的表决结果为：同意242,413,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.99996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00004％。

  4、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；

  该议案的表决结果为：同意242,413,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.99996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00004％。

  5、审议《关于公司2015年度利润分配预案》；

  该议案的表决结果为：同意242,413,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.99996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00004％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,109,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0032％。

  6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；

  该议案的表决结果为：同意242,413,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.99996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00004％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,109,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0032％。

  7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  该议案的表决结果为：同意242,413,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.99996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00004％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,109,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0032％。

  该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经广东南天明律师事务所蒙小君、冼敏华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

  特此公告。

  星期六股份有限公司董事会

  二○一六年五月十七日

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-037

  星期六股份有限公司

  关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  星期六股份有限公司（以下简称：“公司”） 因筹划收购资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：星期六；股票代码：002291）自2016年4月5日上午开市起停牌。2016年4月12日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司确认上述筹划的重大事项为发行股份购买资产。经公司申请，公司股票自2016年4月12日开市时起继续停牌。

  公司分别于2016年4月19日、4月26日、5月4日、5月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-022）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-028）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-031）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-032）。

  截至本公告披露日，公司及有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。

  公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次发行股份购买资产存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  星期六股份有限公司

  董事会

  二○一六年五月十七日