证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

  2、本次会议审议的《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》。

  2、会议召集人：公司第六届董事会

  3、会议主持人：董事安怀略先生

  4、会议时间：2016年5月17日 下午14：00

  5、会议地点：贵阳市乌当区航天路科开1号苑5楼会议室

  6、股权登记日：2016年5月12日

  7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

  8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》

  的规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  （一）出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共16名，股份953,342,018股,占公司股份总数的55.9179%。具体为：

  1、现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）7名，股份701,139,164股,占公司股份总数的41.1250％。

  2、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计9名，股份252,202,854股,占公司股份总数的14.7929％。

  （二）中小投资者出席会议总体情况

  出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共4名，股份7,131,704股,占公司股份总数的 0.4183％。具体为：

  1、现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）0名，股份0股,占公司股份总数的0.0000％。

  2、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计4名，股份7,131,704股,占公司股份总数的0.4183％。

  （三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照公司召开2015年度股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了以下议案：

  1、《2015年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意953,342,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意7,131,704股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  2、《2015年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意953,342,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意7,131,704股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  3、《2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意953,342,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意7,131,704股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  4、《2015年度利润分配预案》

  表决结果：同意953,342,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意7,131,704股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  5、《2015年度报告及摘要》

  表决结果：同意953,342,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意7,131,704股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  表决结果：同意953,342,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意7,131,704股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  7、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》

  表决结果：同意953,342,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意7,131,704股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  8、《关于2016年日常关联交易预计额度的议案》

  表决结果：同意953,342,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意7,131,704股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  9、《关于为部分控股子公司提供财务资助的议案》

  表决结果：同意953,342,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意7,131,704股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  10、《关于超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》

  表决结果：同意953,342,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意7,131,704股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  11、《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意953,342,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意7,131,704股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  12、《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意953,342,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意7,131,704股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  13、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

  表决结果：同意953,342,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意7,131,704股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  14、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

  表决结果：同意953,342,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意7,131,704股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  表决结果：同意953,342,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

  同意7,131,704股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、《2015年度股东大会决议》。

  2、 《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月十七日