证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东93人，代表股份740,580,161股，占上市公司总股份的50.7812％。

  其中：通过现场投票的股东7人，代表股份735,181,275股，占上市公司总股份的50.4110％。

  通过网络投票的股东86人，代表股份5,398,886股，占上市公司总股份的0.3702％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东91人，代表股份78,496,310股，占上市公司总股份的5.3825％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份73,097,424股，占上市公司总股份的5.0123％。

  通过网络投票的股东86人，代表股份5,398,886股，占上市公司总股份的0.3702％。

  二、议案审议表决情况

  议案1.00 《2015年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意738,742,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.7519％；反对1,734,226股，占出席会议所有股东所持股份的0.2342％；弃权103,200股（其中，因未投票默认弃权103,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0139％。

  中小股东总表决情况：

  同意76,658,884股，占出席会议中小股东所持股份的97.6592％；反对1,734,226股，占出席会议中小股东所持股份的2.2093％；弃权103,200股（其中，因未投票默认弃权103,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1315％。

  议案2.00 《2015年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意738,548,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.7257％；反对1,680,226股，占出席会议所有股东所持股份的0.2269％；弃权351,264股（其中，因未投票默认弃权351,264股），占出席会议所有股东所持股份的0.0474％。

  中小股东总表决情况：

  同意76,464,820股，占出席会议中小股东所持股份的97.4120％；反对1,680,226股，占出席会议中小股东所持股份的2.1405％；弃权351,264股（其中，因未投票默认弃权351,264股），占出席会议中小股东所持股份的0.4475％。

  议案3.00 《2015年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意738,548,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.7257％；反对1,680,226股，占出席会议所有股东所持股份的0.2269％；弃权351,264股（其中，因未投票默认弃权351,264股），占出席会议所有股东所持股份的0.0474％。

  中小股东总表决情况：

  同意76,464,820股，占出席会议中小股东所持股份的97.4120％；反对1,680,226股，占出席会议中小股东所持股份的2.1405％；弃权351,264股（其中，因未投票默认弃权351,264股），占出席会议中小股东所持股份的0.4475％。

  议案4.00 《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  总表决情况：

  同意738,575,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.7293％；反对1,951,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.2634％；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权54,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。

  中小股东总表决情况：

  同意76,491,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.4457％；反对1,951,010股，占出席会议中小股东所持股份的2.4855％；弃权54,000股（其中，因未投票默认弃权54,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0688％。

  议案5.00 《2015年度报告及摘要》

  总表决情况：

  同意738,548,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.7257％；反对1,680,226股，占出席会议所有股东所持股份的0.2269％；弃权351,264股（其中，因未投票默认弃权351,264股），占出席会议所有股东所持股份的0.0474％。

  中小股东总表决情况：

  同意76,464,820股，占出席会议中小股东所持股份的97.4120％；反对1,680,226股，占出席会议中小股东所持股份的2.1405％；弃权351,264股（其中，因未投票默认弃权351,264股），占出席会议中小股东所持股份的0.4475％。

  议案6.00 《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

  总表决情况：

  同意738,016,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.6538％；反对2,266,826股，占出席会议所有股东所持股份的0.3061％；弃权297,264股（其中，因未投票默认弃权297,264股），占出席会议所有股东所持股份的0.0401％。

  中小股东总表决情况：

  同意75,932,220股，占出席会议中小股东所持股份的96.7335％；反对2,266,826股，占出席会议中小股东所持股份的2.8878％；弃权297,264股（其中，因未投票默认弃权297,264股），占出席会议中小股东所持股份的0.3787％。

  议案7.00 《关于修改公司<章程>的议案》

  总表决情况：

  同意738,823,051股，占出席会议所有股东所持股份的99.7627％；反对1,459,726股，占出席会议所有股东所持股份的0.1971％；弃权297,384股（其中，因未投票默认弃权297,264股），占出席会议所有股东所持股份的0.0402％。

  中小股东总表决情况：

  同意76,739,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.7615％；反对1,459,726股，占出席会议中小股东所持股份的1.8596％；弃权297,384股（其中，因未投票默认弃权297,264股），占出席会议中小股东所持股份的0.3789％。

  议案8.00 《关于更名及修改公司<章程>的临时提案》

  总表决情况：

  同意739,096,315股，占出席会议所有股东所持股份的99.7996％；反对1,483,846股，占出席会议所有股东所持股份的0.2004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意77,012,464股，占出席会议中小股东所持股份的98.1097％；反对1,483,846股，占出席会议中小股东所持股份的1.8903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  以上8项议案均获股东大会审议通过。

  三、参会前十大股东表决情况

  ■

  四、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：宁夏合天律师事务所

  律师：邢晓飞、张瑞

  结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书。

  广夏（银川）实业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月十八日