证券时报多媒体数字报

  证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-032

  深圳市新南山控股（集团）股份

  有限公司第四届董事会第十六次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2016年5月13日以送达、电子邮件和传真等方式发出，会议于2016年5月17日上午以通讯表决方式召开。

  会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事9名，共收回有效表决票9票，即实际出席会议董事9人，参会人数超过公司董事会成员半数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

  1、审议通过《关于停牌期满申请继续停牌的议案》。

  公司原承诺争取本次重大资产重组的累计停牌时间不超过3个月，并于2016年6月7日前披露符合相关要求的重大资产重组预案（或报告书），由于本次重大资产重组方案较为复杂，与相关方的沟通工作还在持续进行中，为确保本次重大资产重组工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，公司拟申请继续停牌筹划重大资产重组事项。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  关联董事田俊彦、张建国、李红卫、陈雷回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。具体内容详见2016年5月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》，公告编号：2016-033。

  2、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  公司拟定于2016年6月2日（星期四）下午2:30在本公司第一会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，审议《关于停牌期满申请继续停牌的议案》。具体内容详见2016年5月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号2016-034。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

  二〇一六年五月十八日

  证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-033

  深圳市新南山控股（集团）股份

  有限公司关于召开股东大会审议继续

  停牌相关事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（股票简称“南山控股”，股票代码：002314，以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月7日公告了《关于筹划重大事项的公告》，公司股票于2016年3月7日起停牌；2016年3月21日、2016年4月5日公司分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。在停牌期间内，公司于2016年3月14日、3月28日、4月12日、4月19日、4月26日、5月4日、5月11日发布了《重大事项停牌进展公告》。上述公告详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  截至目前，本次筹划的重大资产重组（以下简称“本次重组”）进展情况如下：

  一、 本次筹划的重大资产重组基本情况

  自公司股票停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，公司与重组相关各方和中介机构就重组方案进行了大量的沟通和论证，目前初步拟定的重组方案为公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金。目前公司正在与相关各方积极沟通、洽谈重组方案，以上事项尚存在不确定性。

  二、 公司在停牌期间所做的工作

  自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，包括对相关公司、资产进行尽职调查，对重组方案进行协商、论证等。同时，公司严格按照监管部门的要求，对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并且每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。截至本公告发布日，本次重组的相关工作正在有序进行。

  三、 延期复牌的原因

  本次重组方案较为复杂，与相关方的沟通工作还在持续进行中，为确保本次重组工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，公司已于2016年5月17日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于停牌期满申请继续停牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组事项并向深圳证券交易所申请继续停牌。

  四、 下一步工作计划及预计复牌时间

  公司拟于2016年6月2日召开2016年第一次临时股东大会审议《关于停牌期满申请继续停牌的议案》。该议案如获得通过，股东大会将授权董事长或其他授权人士向深圳证券交易所申请公司股票因筹划重大资产重组事项继续停牌。公司继续停牌时间不超过3个月，预计于2016年9月7日前复牌并披露相关公告。

  五、 承诺

  1、继续停牌期间，公司承诺将全力推进本次重组的各项工作，包括但不限于本次重组的尽职调查、审计、评估等工作，争取快速、有序地确定本次重组方案的具体方案。

  2、如公司申请延期复牌期限满后仍未能披露重大资产重组预案（或报告书）的，公司将发布终止重大资产重组公告并且将公司股票复牌，同时承诺自公告之日起至少六个月内不再筹划重大资产重组。

  3、继续停牌期间，公司将按照相关规定，结合停牌期间重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。

  特此公告。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

  二〇一六年五月十八日

  证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-034

  深圳市新南山控股（集团）股份

  有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议决定：公司将于2016年6月2日（星期四）下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2016年6月2日（星期四）下午2:30

  （2）网络投票时间：2016年6月1日至6月2日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月2日交易日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月1日下午3:00至2016年6月2日下午3:00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2016年5月26日

  3、会议召开地点：深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司第一会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  6、会议出席对象：

  （1）截至2016年5月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、本次股东大会会议议题

  1、《关于停牌期满申请继续停牌的议案》

  注：公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

  上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见2016年5月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、 股东出席现场会议登记办法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间：

  2016年5月30日（星期一）上午9:00-11:30，下午2:30-5:00

  3、登记地点：

  深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券事务部。

  4、登记手续：

  （1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2016年5月30日17:00前送达或传真至公司证券事务部）。

  四、股东参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）网络投票的程序

  1、投票代码：362314，投票简称：南山投票

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月1日下午3:00，结束时间为2016年6月2日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系地址：深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券事务部

  邮政编码：518057

  联 系 人：沈启盟、张丽

  联系电话：（0755）26994739

  联系传真：（0755）33300718

  2、出席会议者食宿及交通费用自理。

  3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十六次会议决议。

  特此通知。

  附件一：授权委托书格式

  附件二：股东发函或传真方式登记的格式

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  二〇一六年五月十八日

  附件一：

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  说明：

  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

  3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码：

  受托人身份证号码：

  委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

  签署日期： 年 月 日

  附件二：

  股东登记表

  兹登记参加深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

  股东名称或姓名： 股东账户：

  持股数： 出席人姓名：

  联系电话：

  股东签名或盖章： 日期：

  证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-035

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  重大资产重组停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票代码：002314，股票简称：南山控股）于2016年3月7日（星期一）上午开市起停牌。公司于2016年3月7日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-006），并于2016年3月14日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-007）。经确认，该事项构成重大资产重组，公司于2016年3月21日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-008），按照重大资产重组事项继续停牌，并于2016年3月28日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-009）。公司于2016年4月5日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，于2016年4月12日、4月19日、4月26日、5月4日、5月11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

  截至目前，公司积极推进重大资产重组的有关工作，公司与重组相关各方和中介机构就重组方案进行了大量的沟通和论证，目前初步拟定的重组方案为公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金。由于本次重组方案较为创新、涉及审批事项较多且沟通难度较大，目前公司正在积极协调相关各方、洽谈重组方案，以上事项尚存在不确定性，部分工作进展不及预期。

  公司已于2016年5月18日发出召开2016年第一次临时股东大会的通知，审议《关于停牌期满申请继续停牌的议案》，决议申请股票继续停牌事项。

  为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。

  公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

  二〇一六年五月十八日