证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  １、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  ２、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。

  ３、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  １、会议召集人：公司董事会。

  ２、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  ３、会议召开时间：

  现场会议时间：２０１６年５月１７日下午１４：３０。

  网络投票时间：２０１６年５月１６日至２０１６年５月１７日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为２０１６年５月１７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为２０１６年５月１６日下午１５：００至２０１６年５月１７日下午１５：００。

  ４、现场会议地点：浙江省三门县西区大道３６９号三楼会议室。

  ５、会议主持人：董事长卢旭日先生。

  ６、召开会议的通知及相关文件分别刊登在２０１６年４月２２日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计８人，代表股份５６，１３９，９８２股，占公司总股本的２７．８４７２％，其中出席现场会议的股东及股东代表共计５人，代表股份５６，０２９，３８２股，占公司总股本的２７．７９２４％；通过网络投票的股东共计３人，代表股份１１０，６００股，占公司总股本的０．０５４９％。

  公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案审议情况

  １． ２０１５年度报告及其摘要

  表决结果：同意５６，１３９，９８２股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占有表决权股份总数的０％；弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

  表决结果：该议案获得通过。

  ２． ２０１５年度董事会工作报告

  表决结果：同意５６，１３９，９８２股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占有表决权股份总数的０％；弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

  表决结果：该议案获得通过。

  ３． ２０１５年度监事会工作报告

  表决结果：同意５６，１３９，９８２股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占有表决权股份总数的０％；弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

  表决结果：该议案获得通过。

  ４． ２０１５年度财务决算报告

  表决结果：同意５６，１３９，９８２股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占有表决权股份总数的０％；弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

  表决结果：该议案获得通过。

  ５． ２０１５年度利润分配预案

  表决结果：同意５６，１３９，９８２股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占有表决权股份总数的０％；弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

  其中中小股东的表决情况为：同意１１０，６００ 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

  表决结果：该议案获得通过。

  ６． 关于２０１６年度向金融机构申请综合授信额度的议案

  表决结果：同意５６，１３９，９８２股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占有表决权股份总数的０％；弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

  其中中小股东的表决情况为：同意１１０，６００ 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

  表决结果：该议案获得通过。

  ７． 关于续聘公司２０１６年度审计机构的议案

  表决结果：同意５６，１３９，９８２股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占有表决权股份总数的０％；弃权０股，占有表决权股份总数的０％。

  其中中小股东的表决情况为：同意１１０，６００ 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

  表决结果：该议案获得通过。

  独立董事在本次股东大会上就２０１５年度的履职情况进行了报告。

  五、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

  ２、律师姓名：徐伟民、吴正绵

  ３、结论性意见：三变科技股份有限公司２０１５年度股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  六、备查文件

  １、本次股东大会决议及相关文件

  ２、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  三变科技股份有限公司

  董事会

  2016年5月17日