证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月17日

  (二)股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事宓现强先生、董事潘晶女士因出差在外未能出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书张增勇先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：《关于修订<董监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

  会议听取了《2015年度独立董事述职报告》。以上议案的详细内容请参见本公司于2016年5月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的2015年年度股东大会会议资料。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

  律师：许志刚、彭观萍

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  广州维力医疗器械股份有限公司

  2016年5月18日