证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、公司于2016年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》；于2016年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年度股东大会的提示性公告》。

  2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间

  1、现场会议召开时间：2016年5月17日下午2：00

  2、网络投票时间：2016年5月16日-2016年5月17日

  （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年5月16日15:00 至2016年5月17日15：00 之间的任意时间。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  （二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。

  （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）召集人：公司董事会。

  （五）现场会议主持人：董事长汤彰明先生

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计8人，代表股份572,760,060股，占上市公司股份总数的45.0481%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计15人，代表公司有表决权股份113,358,433股，占上市公司股份总数的8.9157%。

  综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共23人，代表股份686,118,493股，占上市公司总股份的53.9638%，其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）18人，代表公司有表决权股份数115,829,822股，占公司股本总额9.1101%。

  出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

  三、议案审议及表决情况

  会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  表决情况：同意685,878,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.9650％；反对240,400股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  表决情况：同意685,878,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.9650％；反对240,400股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （三）审议通过了《2015年年度报告》

  表决情况：同意685,878,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.9650％；反对240,400股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （四）审议通过了《2015年度财务决算方案》

  表决情况：同意685,878,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.9650％；反对240,400股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （五）审议通过了《2015年度利润分配方案》

  经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并实现利润总额286,430,381.30元，归属于上市公司股东的净利润249,373,393.47元，年初未分配利润442,361,065.54元，提取盈余公积22,307,158.63元，可供股东分配的利润为669,427,300.38元。

  以2015年末总股份1,271,442,278股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金50,857,691.12元，剩余未分配利润结转下年。不进行资本公积金转增股本。

  表决情况：同意685,878,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.9650％；反对240,400股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意115,589,422股，反对240,400股，弃权0股。

  （六）审议通过了《关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

  决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，年支付该事务所财务报告审计费80万元（含子公司财务审计费）、内控审计费35万元，共计115万元。

  表决情况：同意685,878,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.9650％；反对240,400股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意115,589,422股，反对240,400股，弃权0股。

  （七）审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计议案》

  经本公司与第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司协商，双方决定继续签署《生产经营购销框架协议》，2016年度双方生产经营购销总额不超过2亿元。

  本议案涉及关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司、石家庄常山纺织贸易有限责任公司回避表决。

  表决情况：同意337,066,335股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9287%；反对240,400股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意115,589,422股，反对240,400股，弃权0股。

  （八）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

  结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，决定将独立董事津贴标准调整为每人每年人民币6 万元（税前）。

  表决情况：同意685,878,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.9650％；反对240,400股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意115,589,422股，反对240,400股，弃权0股。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  本公司聘请的北京天元律师事务所陈惠燕、时健律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

  特此公告。

  石家庄常山纺织股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月17日