证券时报多媒体数字报

  证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2016-069

  大连天神娱乐股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2016年4月24日以传真方式和邮件方式向全体董事发出,会议于2016年5月17日下午14时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室举行。公司董事朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士、张执交先生、李晓萍女士、孟向东先生、曹玉璋先生、姚海放先生、徐勇先生出席了会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持,公司董事审议通过如下议案:

  一、审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司结合自身实际情况,经与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为本公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、逐项审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》;

  1、发行规模

  本次公司债券的发行总额不超过人民币18亿元(含18亿元),且不超过发行前最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  2、发行对象与向公司股东配售的安排

  本次发行拟向社会公开发行,不向公司股东优先配售。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  3、债券的票面金额和发行价格

  本次公司债券的票面值100元,按面值发行。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  4、债券品种和期限

  本次发行公司债券可以为固定利率品种或浮动利率品种,期限不短于1年,不超过5年。可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  5、债券票面利率确定方式

  本次公司债券的利率水平及利率确定方式,提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  6、担保方式

  本次发行公司债券为无担保债券。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  7、发行方式

  本次发行公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定,并按中国证券监督管理委员会最终核准的方式发行。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  8、募集资金用途

  本次发行公司债券的募集资金拟用于调整公司债务结构、补充公司营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  9、上市安排

  本次发行结束后,拟在深圳证券交易所上市交易。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  10、本次决议的有效期

  本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;

  根据公司本次发行公司债券的安排,为高效、有序地完成本次公司债券的发行工作,根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况,从维护公司利益最大化的原则出发,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次公司债券发行相关的全部事宜,包括但不限于:

  1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及确定方式、发行对象、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、簿记的利率/利差区间、还本付息的频率和方式、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权、具体偿债保障、债券上市等与本次发行有关的一切事宜;

  2、决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构;

  3、选聘债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

  4、如监管部门对公司债券发行的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

  5、办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

  6、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内,授权办理与本次发行公司债券申报、发行、上市等有关的其他事项;

  7、在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时,公司根据相关法律、法规或规范性文件的强制性要求(如适用)采取如下措施:

  (1)不向股东分配利润;

  (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

  (4)主要责任人不得调离。

  8、本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2016年6月2日下午14时召开2016年第四次临时股东大会审 议上述相关议案,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

  具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  大连天神娱乐股份有限公司董事会

  2016年5月17日

  证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2016-070

  大连天神娱乐股份有限公司

  关于召开2016年

  第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议(以下简称“会议”)于2016年5月17日召开,会议决议于2016年6月2日(星期四)召开公司2016年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2016年第四次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2016年6月2日(星期四)14时

  (2)网络投票时间:2016年6月1日—2016年6月2日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月2日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年6月1日15:00至2016年6月2日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、出席对象

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股 东)或其代理人。

  本次股东大会的股权登记日为2016年5月27日(星期五)。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  7、现场会议召开地点:北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;

  2、审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》;

  2.1 发行规模

  2.2发行对象与向公司股东配售的安排

  2.3债券的票面金额和发行价格

  2.4债券品种和期限

  2.5债券票面利率确定方式

  2.6担保方式

  2.7发行方式

  2.8募集资金用途

  2.9上市安排

  2.10本次决议的有效期

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

  2、登记时间:2016年6月1日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00

  3、登记地点:公司证券部

  4、登记手续:

  (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(见附件)和持股凭证进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

  (一)网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362354”,投票简称为“天神投票”。

  2、议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决。

  对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00代表对议案2下全部子议案的议案编码,2.01代表议案2中子议案2.1,2.02代表议案2中子议案2.2,依此类推。

  (2)填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

  达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2016年6月2日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

  者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项:

  1、联系方式

  公司地址:北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层

  邮 编:100000

  联系人:张执交、桂瑾

  联系电话:010-87926860

  传 真:010-87926860

  2、会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

  特此通知。

  大连天神娱乐股份有限公司

  董事会

  2016年5月17日

  附件:

  授权委托书

  兹全权授权 先生、女士作为股东代理人,代理本人(本公司)出席大连天神娱乐股份有限公司2016年第四次临时股东大会现场会议,授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  委托人签字(章):

  委托人持股数: (万股)

  委托人股东帐号:

  委托人身份证号码:

  受托人身份证号码:

  受托人签名:

  委托日期: 年 月 日至 年 月 日