证券时报多媒体数字报

  证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2016-033

  东方时尚驾驶学校股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的会议通知于2016年5月11日以电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于2016年5月17日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事（包括3名独立董事）9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1. 审议并通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

  同意公司向民生银行申请5亿元综合授信，并按照银行要求提供相关担保。公司下属子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司可以使用授权额度，限额2亿元。授权董事长处理授信相关事宜，并根据公司资金需求情况，在上述授信额度范围内办理相关的贷款事宜。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.审议并通过《召开2016年第二次临时股东大会的议案》

  公司定于2016年6月3日召开2016年第二次临时股东大会。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

  2016年5月17日

  证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2016-034

  东方时尚驾驶学校股份有限公司关于召开

  2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年6月3日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年6月3日 14点00 分

  召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月3日

  至2016年6月3日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  2016年5月18日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  公司 A 股股东出席现场会议的登记方法如下：

  （一）登记时间：2016 年 6 月1日09：00－11：30 14：00－17：00。

  （二）登记地点：公司董事会办公室

  （三）登记办法：

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

  2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年6月 1 日 17：00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  六、其他事项

  （一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

  （二）联系人：董京阳 季冬鹏 迟宇桐

  （三）联系电话：010-53221989传真：010-61220996

  （四）联系地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司

  （五）邮编：102600

  特此公告。

  东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

  2016年5月18日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  东方时尚驾驶学校股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月3日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。