证券时报多媒体数字报

  证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-015

  深圳市索菱实业股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况：

  （1）会议时间：现场会议时间：2016年5月17日（星期二）下午14：30；网络投票时间：2016年5月16日-2016年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日15：00-2016年5月17日15：00期间任意时间。

  （2）会议地点：深圳市索菱实业股份有限公司会议室

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）现场会议主持人：董事长肖行亦先生

  （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况：

  出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表有效表决权的股份总计90,766,300股，占公司有表决权股份总数的49.5966%，其中：

  （1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数90,759,500股，占公司股份总数的49.5928%；

  （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共3人，代表有表决权的股份数6,800股，占公司股份总数的0.0037%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《关于2015年度财务决算的议案》

  表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了《关于2015年年度利润分配预案的议案》

  表决结果：90,762,200股同意，反对0股，弃权4,100股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

  其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意2,700股，反对0股，弃权4,100股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的39.71%。

  6、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意6,800 股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。

  7、审议通过了《关于2015年内部控制评价报告的议案》

  表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  9、审议通过了《现金分红管理制度》

  表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意6,800股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。

  10、审议通过了《会计师事务所选聘制度》

  表决结果：90,766,300股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意6,800股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，独立董事洪小清、国世平、何佳、何德旭进行了2015年度述职，《独立董事2015年度述职报告》详见2016年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、刘问律师出席了本次会议，并出具了《关于深圳市索菱实业股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《深圳市索菱实业股份有限公司2015年度股东大会决议》。

  2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市索菱实业股份有限公司

  董事会

  2016年5月17日

  证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-015

  深圳市索菱实业股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年3月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-004）。

  2016年3月25日，公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，涉及标的公司为车联网技术与服务相关公司，具体内容详见公司于2016年3月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-005）。

  2016年4月2日，2016年4月12日、2016年4月19日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-006、2016-007、2016-008）。

  2016年4月20日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-009）。

  2016年4月26日，2016年5月4日、2016年5月11日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-010、2016-012、2016-013）。

  截至本公告日，公司及独立财务顾问、律师及审计、评估等中介机构正在进行尽职调查、审计、评估等相关工作。公司董事会将在相关事项完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

  停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。

  本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市索菱实业股份有限公司

  董事会

  2016年5月17日