证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月17日

  (二)股东大会召开的地点：宁波市江东区宁穿路538号2号楼5楼517会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐文卫先生主持，以现场表决及网络投票相结合方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的规定，会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席8人，董事潘信强、独立董事吴毅雄、艾永祥因工作原因未出席本次股东大会。

  2、 公司在任监事5人，出席3人，监事郁武铮、张翔因工作原因未能出席。

  3、 公司董事会秘书李长春出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：关于2015年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于2015年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于2015年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于2015年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于2015年度利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于公司2016年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案6、议案 8、议案9 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。

  2、议案11关联股东浙江广天日月集团股份有限公司、自然人徐文卫先生、孟文华先生、翁海勇先生、陈建国先生、陈贤华先生、卢祥康先生、陈宝康先生回避了表决。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江甬信律师事务所

  律师：卜未鸣、陈乐

  2、 律师鉴证结论意见：

  律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  宁波建工股份有限公司

  2016年5月18日