证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  １、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  ２、公司董事会于２０１６年４月３０日在《证券时报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

  一、会议召开和出席情况

  １、会议召开时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１６年５月２４日下午１４：３０

  （２）网络投票时间：２０１６年５月２３日－２０１６年５月２４日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年５月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年５月２３日１５：００至２０１６年５月２４日１５：００期间的任意时间。

  ２、现场会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道黄河路６９号

  ３、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生

  ６、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ７、股东出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代表共３人，代表有表决权的股份１３８，１８０，２００股，占公司股份总数的４４．２８８５％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共３人，代表有表决权的股份１３８，１８０，２００股，占上市公司总股份的４４．２８８５％。 通过网络投票的股东０人，代表有表决权股份０股，占公司股份总数的０％。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共１名，代表有表决权股份３，２００股，占公司股份总数的０．００１０％。

  公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海锦天城律师事务所２名见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  １、审议通过了《公司２０１５年度董事会工作报告》

  同意１３８，１８０，２００股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  ２、审议通过了《公司２０１５年度监事会工作报告》

  同意１３８，１８０，２００股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  ３、审议通过了《公司２０１５年年度报告及摘要》

  同意１３８，１８０，２００股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  ４、审议通过了《公司２０１５年度财务决算报告》

  同意１３８，１８０，２００股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  ５、审议通过了《关于公司２０１５年度利润分配的议案》

  同意１３８，１８０，２００股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小投资者表决情况：

  同意３，２００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  ６、审议通过了《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》

  同意１３８，１８０，２００股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小投资者表决情况：

  同意３，２００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  ７、审议通过了《关于聘请公司２０１６年度审计机构的议案》

  同意１３８，１８０，２００股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小投资者表决情况：

  同意３，２００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  三、律师出具的法律意见

  上海锦天城律师事务所李波、李青律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司２０１５年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、会议备查文件

  １、公司２０１５年年度股东大会决议；

  ２、上海锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月二十五日