证券时报多媒体数字报

  证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-059

  江苏宏达新材料股份有限公司

  第四届董事会第四十二次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据 2016年5月13日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2016年5月23日以通讯和现场相结合方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

  1、《关于增加理财产品购买额度的议案》

  独立董事发表了同意意见。

  表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

  本议案具体内容详见公司2016年5月25日披露在《巨潮资讯网》、《证券时报》的《关于增加理财产品购买额度的公告》，公告编号2016-060。

  2、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

  本议案具体内容详见公司2016年5月25日披露在《巨潮资讯网》、《证券时报》的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2016-061。

  特此公告。

  江苏宏达新材料股份有限公司董事会

  二O一六年五月二十四日

  证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-060

  江苏宏达新材料股份有限公司

  关于增加理财产品购买额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据 2016年5月13日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2016年5月23日以通讯和现场相结合方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于增加理财产品购买额度的议案》。

  为了提高公司闲置自有资金的效益，同意增加在金融机构购买理财产品的额度，其中承诺保本型额度增加至15,000万元，非承诺保本型增加至10,000万元，合计25,000万元。同时为了降低公司融资成本和财务费用，同意公司因日常经营需要在银行开具银行承兑汇票时以保本型理财产品进行质押。

  公司购买的理财产品将根据具体情况以临时公告或在定期报告中披露。

  该议案需提交股东大会审议。

  具体情况如下：

  一、本次使用自有资金购买保本型理财产品的基本情况

  （一）资金来源

  公司用于购买承诺保本型理财产品的资金为自有资金，使用最高额不超过 15,000万元。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

  公司用于购买非承诺保本型理财产品的资金为自有资金，使用最高额不超过 10,000万元。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

  上述理财产品购买额度合计为25,000万元。

  （二）理财产品品种

  为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为银行结构性理财产品、金融机构定向资产管理产品、信托产品，不进行股票及其衍生品投资等高风险性投资。

  （三）决议有效期

  该议案董事会审议通过后，需提交股东大会审议。有效期为股东大会审议通过后一年。

  （四）前次投资理财产品情况

  2016年2月5日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司（包括全资子公司）使用最高额不超过 10,000 万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。

  2016年2月29日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（包括全资子公司）使用最高额不超过5,000 万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买理财产品（非承诺保本型）。

  截止目前，公司及全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品余额为8300万元，购买非承诺保本型理财产品余额为5000万元。具体购买情况如下：

  ■

  二、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （二）针对投资风险，公司将严格按照相关制度执行，拟采取措施如下：

  1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

  2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

  特此公告。

  江苏宏达新材料股份有限公司董事会

  二O一六年五月二十四日

  证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-061

  江苏宏达新材料股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016年5月23日召开的第四届董事会第四十二次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》，公司定于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会是公司2016年第二次临时股东大会。

  2、召集人：本公司董事会,经公司四届董事会第四十二次会议审议同意召开本次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经四届董事会第四十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议于2016年6月13日（星期一）下午15：00召开；

  （2）网络投票时间：2016年6月12日（星期日）至2016年6月13日（星期一）；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月12日15:00至2016年6月13日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

  6、出席对象：

  （1）股权登记日：2016年6月6日。

  截至2016年6月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个工作日）。

  本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室。

  二、会议审议事项：

  1、审议《关于增加理财产品购买额度的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议的议案1将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  上述审议事项的内容请详见2016年5月25日刊登在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。

  三、出席现场会议的登记办法：

  1、现场登记时间：2016年6月13日 上午8:30－11：30

  2、登记办法：

  （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部，邮编：212200。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、本次会议的其他事项

  1、会议联系方式

  联系电话：0511-88226078

  传真：0511-88226078

  联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部

  邮政编码：212200

  联系人：郭北琼

  电子邮箱：zhengquanbu@hongda-chemical.com

  2、出席本次会议股东的费用自理。

  六、备查文件

  江苏宏达新材料股份有限公司第四届董事会第四十二次董事会决议

  江苏宏达新材料股份有限公司董事会

  二〇一六年五月二十四日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362211。

  2、投票简称：“宏达投票”。

  3、投票时间：2016年6月13日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  4、在投票当日，“宏达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1。具体情况如下：

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月12日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2016年6月13日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书 ，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  江苏宏达新材料股份有限公司：

  兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席江苏宏达新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  1） 委托人名称或姓名：

  委托人身份证号码：

  2） 委托人股东账号：

  委托人持有股数：

  3） 受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  4） 授权委托书签发日期：

  5） 委托人签名（法人股东加盖公章）：