证券时报多媒体数字报

  证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2016-030

  江苏恩华药业股份有限公司

  关于公司控股子公司以未分配

  利润转增注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  2016年5月24日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。同意控股子公司——江苏远恒药业有限公司（以下简称：“远恒药业”）以未分配利润500万元人民币转增注册资本。

  该对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

  二、其他投资合作方介绍

  远恒药业其他投资方（股东）的名称（姓名）、出资额及出资比例如下表：

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  上述10名股东与本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  三、本次增资对象的基本情况

  公司名称：江苏远恒药业有限公司

  注册地址：徐州经济开发区杨山路18号

  注册资本：注册资本：500万元

  法定代表人：段光新

  企业性质：有限责任公司

  经营范围：滴眼剂、栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、二类6864医用卫生材料及敷料的制造、销售（凭有效许可证经营）；普通运输；药品的研发及技术转让。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  财务状况：截止2015年12月31日，远恒药业的资产总额为43,151,263.88元，负债总额为32,155,341.80元，资产负债率74.52%，净资产为10,995,922.08元（其中未分配利润为5,396,329.87元），营业收入为51,633,343.34元，营业利润为7,082,721.75元，净利润为6,353,879.64元，（以上数据业经审计）。

  四、本次增资方式、资金来源及在增资前后股权情况

  以远恒药业截至2015年12月31日的部分未分配利润500万元按照现有股东持股比例进行同比例转增注册资本，转增后各股东持股比例保持不变。此次未分配利润转增资本后，远恒药业的注册资本由500万元增至1,000万元，转增前后具体持股情况如下表：

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  五、本次增资的目的和对公司的影响

  为了满足远恒药业的生产经营需要，提升其综合竞争实力，公司同意此次使用部分未分配利润转增注册资本。本次增资对公司不会产生重大影响，不会影响公司合并报表的范围。

  特此公告。

  江苏恩华药业股份有限公司董事会

  2016年5月24日

  证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2016-029

  江苏恩华药业股份有限公司第四届

  董事会第一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次（临时）会议于2016年5月24日上午9：00至11：00在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于会议召开前7天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以记名投票表决的方式，形成了如下决议：

  一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。

  经董事会审议，同意公司控股子公司江苏远恒药业有限公司以2015年度经审计后的未分配利润500万元人民币转增注册资本。

  本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  具体情况详见公司于2016年5月25日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2016-030）。

  特此公告。

  江苏恩华药业股份有限公司董事会

  2016年5月24日