证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、2015 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票发行价格由14.87元/股调整为14.62元/股。

  2、本次非公开发行股票数量调整为不超过112,859,092股（含本数）。

  3、截至公告日，除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  一、本次非公开发行股票方案

  2015年6月12日召开的第五届董事会第二十五次会议和2015年9月9日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了公司2015年非公开发行股票相关事项。2015年10月16日和2015年11月3日，公司分别召开第五届董事会第三十二次会议和2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票预案中相关事项的议案》等相关议案。根据调整后的方案，公司本次非公开发行股票的定价基准日为2015年10月19日，发行股票的价格为14.87元/股（不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，定价基准日前二十个交易均价的90%为14.81元/股）。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将相应作除权、除息处理。

  二、公司 2015 年度利润分配方案实施情况

  2016 年5月12日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案》，即：以公司目前总股本575,051,910股为基准，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），本次不送红股，不以公积金转增股本。上述方案共计分配现金股利143,762,977.50元（含税）。

  《2015年度股东大会决议公告》及《2015年年度权益分派实施公告》分别于2016年5月13日及2016年5月18日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。本次权益分派股权登记日为2016年5月23日，除权除息日为2016 年5月24日。

  三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

  鉴于公司2015 年度利润分配方案已实施，按照公司2015年非公开发行股票预案对于发行价格及发行数量调整的相关规定，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

  1、发行价格的调整

  本次非公开发行股票的发行价格由不低于14.87元/股调整为不低于14.62 元/股。具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=14.87元/股-0.25元/股=14.62元/股。

  2、发行数量的调整

  本次非公开发行股票的发行数量由不超过110,961,663股调整为不超过112,859,092股（含本数）。

  除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，公司将按有关规定再次调整发行价格及发行数量。

  特此公告。

  江苏银河电子股份有限公司董事会

  2016年5月24日