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证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2016-007 苏州市世嘉科技股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日，召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。
（四）投资期限
自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。
（六）股东大会授权
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关批准程序及审核意见
1、经公司第二届董事会第六次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
2、经公司第二届监事会第五次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
3、公司独立董事对《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》相关事项进行了认真审核，同意《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
因此，同意《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
4、该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
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