证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司董事会临时会议的通知于2016年5月20日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

  二、会议召开的时间、地点和方式

  2016年5月27日，宁夏西部创业实业股份有限公司董事会临时会议在宁夏银川市北京中路168号C座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  三、会议出席情况

  董事张智谋、柏青、赵明杰、独立董事张文君、赵恩慧出席本次会议，王天林董事长因出差委托柏青董事代为主持会议并行使表决权，李延群董事因出差委托赵明杰董事代为出席会议并行使表决权，袁晓玲独立董事因出差委托张文君独立董事出席会议并行使表决权、签署独立董事意见；公司部分监事、高级管理人员列席会议。

  四、议案内容及表决情况

  （一）审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  同意聘任柏青先生为公司总经理，聘任李银山、李洪钧、王清杰先生为公司副总经理；王天林先生不再担任公司总裁（总经理）职务；汪继宏先生、薛小梅女士不再担任公司副总裁（副总经理）职务。

  柏青、李银山、李洪钧、王清杰先生简历附后。

  本次调整后，汪继宏先生和薛小梅女士仍在公司工作。

  （二）审议通过了《关于支付高级管理人员2015年度薪酬的议案》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  根据2015年度经营和业绩考核情况，同意按28.8万元/年（税前）标准向公司副总裁（副总经理）、财务总监支付2015年度薪酬。

  五、独立董事对有关事项的独立意见

  独立董事张文君、袁晓玲、赵恩慧对公司高级管理人员调整和薪酬支付事项发表独立意见如下：

  1、关于高级管理人员调整事项

  本着客观、公正的原则，我们审阅了柏青、李银山、李洪钧、王清杰先生的工作经历及任职资格，未发现上述人员有《公司法》第146条、公司《章程》第95条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除，以及被证券交易所宣布为不适当人选之情形；公司对高级管理人员的调整是为了满足经营管理的需要；关于柏青、李银山、李洪钧、王清杰先生的提名、聘任符合《公司法》、公司《章程》及相关制度中关于高级管理人员任职的规定。我们同意董事会聘任柏青先生为公司总经理，聘任李银山、李洪钧、王清杰先生为公司副总经理；王天林先生和汪继宏先生、薛小梅女士根据工作需要不再担任公司总裁（总经理）和副总裁（副总经理）职务。

  2、关于支付高级管理人员2015年度薪酬事项

  同意公司根据经营和业绩考核情况向副总裁（副总经理）、财务总监支付2015年度薪酬各28.8万元。高级管理人员的薪酬支付符合国家有关法律、法规、公司《章程》的规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

  特此公告。

  宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

  2016年5月28日

  高级管理人员简历

  柏青，男，汉族，1959年出生，大学学历，正高职高级工程师。1976年参加工作，历任兰州铁路局银川铁路分局职工学校校长、银川铁路分局总工办主任、兰州铁路局迎水桥机务段党委书记、宁夏大古铁路有限责任公司总经理、宁夏宁东铁路股份有限公司董事、总经理、党委副书记。2012年2月29日起任公司董事。柏青先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东和实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人不存在关联关系。

  李银山，男，1966年出生，工商管理硕士，工程师。1997年7月至2007年12月，历任石嘴山矿务局副处长、宁夏大古铁路有限责任公司副处长、运营管理部代部长、总经理助理、董事会秘书；2008年5月至今，任宁夏宁东铁路股份有限公司党委委员、副总经理。李银山先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东和实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人不存在关联关系。

  李洪钧，男，1963年出生，大学学历。2007年7月至2014年12月，历任宁夏回族自治区国有资产管理委员会办公室主任、纪委监察室副书记（主任）、企业改革处处长、企业改革发展处处长；2014年12月任宁夏宁东铁路股份有限公司副总经理。李洪钧先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东和实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人不存在关联关系。

  王清杰，男，汉族，1965年出生，研究生学历，高级工程师。1988年参加工作，曾任内蒙海勃湾矿务局露天煤矿煤质科科长、调度室主任工程师、宁夏大古铁路有限责任公司工务工程公司经理、工务段段长、安监处处长、宁夏宁东铁路股份有限公司办公室主任、董事会秘书；2014年12月25日起任宁夏宁东铁路股份有限公司副总经理；2012年4月21日至2015年4月17日任公司董事会秘书。王清杰先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；未在公司控股股东和实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人不存在关联关系。