证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月27日

  (二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号，九州通医药集团4号楼三楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席11人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司董事会 2015年度工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2015年度述职报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司监事会 2015年度工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司增加2016年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司拟发行应收账款资产支持票据和资产支持证券的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度使用临时闲置资金委托理财的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  上述第2、7项议案为特别议案，经出席本次会议的股东（含网络投票股东）

  所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润律师事务所

  律师：穆曼怡、陈静

  2、律师鉴证结论意见：

  九州通本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  九州通医药集团股份有限公司

  2016年5月28日