证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2016年5月27日（星期五）下午14：30

  2、会议召开地点：深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦1201

  3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：副董事长陈鸿成先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人，代表股份171,260,969股，占公司总股份的53.7542%。其中，内资股股东及股东代理人共2人，代表股份164,025,000股，占公司总股份数的51.4831%；B股（境内上市外资股）股东及股东代理人共2人，代表股份7,235,969股，占公司总股份数的2.2712%。本公司只发行了B股，故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。其中：

  1、通过现场出席会议有表决权的股东及股东代理人共3人，代表股份171,259,469股，占公司有表决权股份总数的53.7538%。

  2、通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份1,500股，占公司有表决权总股数的0.0005%。

  3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，代表股份7,235,969股，占公司有表决权股份总数的2.2712%。

  （三）出席和列席本次会议的有：副董事长陈鸿成先生、董事陈鸿海先生、独立董事潘晓春女士、独立董事庄卫东先生、独立董事刘勇先生、监事会主席颜铭斐先生、监事黄艳芳女士、副总裁兼财务总监陈金才先生、副总裁兼董事会秘书徐巍先生，董事长丁立红先生委托独立董事潘晓春女士出席，董事陈东伟先生委托独立董事刘勇先生出席。北京市盈科（深圳）律师事务所邓子明律师和朱宇航律师。

  二、议案审议表决情况

  （一）每项议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  （二）每项议案表决结果：

  1、审议2015年度董事会工作报告；

  （1）总的表决情况：同意171,259,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的99.999%，该议案通过。

  （2）B股股东的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的99.979%。

  （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。

  （4）中小投资者的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的99.979%。

  2、审议2015年度监事会工作报告；

  （1）总的表决情况：同意171,259,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的99.999%，该议案通过。

  （2）B股股东的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的99.979%。

  （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。

  （4）中小投资者的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的99.979%。

  3、审议2015年度财务决算报告；

  （1）总的表决情况：同意171,259,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的99.999%，该议案通过。

  （2）B股股东的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的99.979%。

  （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。

  （4）中小投资者的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的99.979%。

  4、审议2015年度利润分配方案；

  （1）总的表决情况：同意171,259,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的99.999%，该议案通过。

  （2）B股股东的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的99.979%。

  （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。

  （4）中小投资者的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的99.979%。

  5、审议2015年度报告及摘要；

  （1）总的表决情况：同意171,259,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的99.999%，该议案通过。

  （2）B股股东的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的99.979%。

  （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。

  （4）中小投资者的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的99.979%。

  6、审议关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定审计报酬的议案；

  （1）总的表决情况：同意171,259,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的99.999%，该议案通过。

  （2）B股股东的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的99.979%。

  （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。

  （4）中小投资者的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的99.979%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市盈科（深圳）律师事务所邓子明律师和朱宇航律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）北京市盈科（深圳）律师事务所为本次会议出具的法律意见书；

  （三）本次股东大会相关的会议原始资料、董事会决议、会议通知等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

  广东舜喆（集团）股份有限公司

  董事会

  二O一六年五月二十七日