证券时报多媒体数字报

  证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-021

  山东海化股份有限公司

  第六届董事会2016年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2016年第一次临时会议通知于2016年5月24日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于5月27日以通讯方式召开，由董事长汤全荣先生主持，应出席会议董事8人，实际出席8人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1．关于聘任公司副总经理的议案

  经总经理提名，董事会聘任王永志先生为公司副总经理（简历附后）。

  独立董事发表了独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。

  表决结果：同意票 8票，反对票0票，弃权票0票；通过。

  2．关于设立公司市场部的议案

  为进一步强化营销管理，加大市场开拓力度，做细做实市场，提升风险防控能力，不断挖掘营销潜力，提高公司产品市场竞争力，公司决定设立市场部。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；通过。

  三、备查文件

  1．第六届董事会2016年第一次临时会议决议

  2．独立董事发表的独立意见

  特此公告。

  山东海化股份有限公司董事会

  2016年5月28日

  附件：

  王永志先生简历

  王永志，男，1966年生，研究生学历，高级政工师。历任山东海化集团热力电力分公司党政办主任兼机关党支部书记，党委副书记兼纪委书记、工会主席，潍坊海峰热电有限公司副经理，山东海化集团党政办主任兼党总支书记、机关党委书记，山东海化集团团委书记、纪委副书记，山东海化集团党委委员、总经理助理兼物资装备中心经理，山东海化股份有限公司监事等职。现任本公司副总经理、纯碱厂厂长兼党委书记。

  目前，王永志先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，未持有本公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-022

  山东海化股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东海化股份有限公司董事会于2016年5月27日收到独立董事胡元木先生的书面《辞职报告》。胡元木先生因个人原因，请求辞去所担任的第六届董事会独立董事职务，并辞去董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

  鉴于胡元木先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，胡元木先生的《辞职报告》将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，胡元木先生仍将按照法律、法规和《公司章程》有关规定，继续履行职责。

  公司董事会对胡元木先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  山东海化股份有限公司董事会

  2016年5月28日