证券时报多媒体数字报

  证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-67

  债券代码：112263 债券简称：15中房债

  中房地产股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于2016年5月27日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第十六次会议的通知。2016年5月31日，我公司第七届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

  一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议案》。

  我司控股子公司长沙兆嘉房地产开发有限公司正在进行“中房瑞致”项目的开发建设工作。根据项目进展情况，兆嘉公司对中房瑞致小区4#地块建设项目施工项目（第二标段）总承包工程进行了公开招投标。经过长沙市工程承发包市场组织公开开标、评标工作等工作，确定中交第二航务工程局有限公司（以下简称“中交二航局”）为第一中标候选人，投标金额为23,539.47万元，兆嘉公司已于2016年5月25日向中交二航局发出中标通知书。由于中交二航局是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司的下属公司，因此上述行为形成关联交易（本次关联交易具体内容公司已于2016年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2016-64）。兆嘉公司接下来拟与中交二航局签订《建设工程施工合同》，现根据公司《章程》等规定将本次关联交易事项提交公司董事会审议，在董事会审议通过后，还将提交公司股东大会审议。

  关联董事吴文德、薛四敏、祝宏毅回避表决本项议案。

  独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：此项关联交易由公开招标形成，公司委托第三方组织实施公开招标，招标过程中履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则。我们认为本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。没有发现存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事实施回避表决，上述关事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议案》。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

  议案具体情况于2016年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2016-68号 。

  中房地产股份有限公司董事会

  二〇一六年五月三十一日

  证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-68

  债券代码：112263 债券简称：15中房债

  中房地产股份有限公司

  关于召开2016年第四次临时股东

  大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。

  （二）召集人：经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，

  由公司董事会召集本次股东大会。

  （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

  （四）召开时间

  1、现场会议召开时间：2016年6月16日14：50。

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月16日9：30~11：30和13：00~15：00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月15日15：00至2016年6月16日15：00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式

  1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

  2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）出席对象：

  1、截止2016年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  （七）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

  二、会议审议事项

  审议《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议案》。

  上述议案的具体内容公司已于2016年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2016-64。

  关联方中住地产开发有限公司将回避表决上述议案。

  三、参加现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方法：

  1、法人股东

  法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

  2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

  （二）登记时间：2016年6月14日、15日上午9：00至下午4：30。

  （三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中房地产股份有限公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

  五、其它事项

  （一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中房地产股份有限公司证券部。

  邮政编码：401147

  电话号码：023-67530016

  传真号码：023-67530016

  联系人：王婷、容瑜

  （二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  第七届董事会第十六次会议决议。

  附件1：授权委托书

  附件2：参加网络投票的具体操作流程

  中房地产股份有限公司董事会

  二○一六年五月三十一日

  附件1：

  授权委托书

  本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹

  委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2016年第四次临时股东大会，特授权如下：

  一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2016

  年第四次股东大会 ；

  二、该代理人有表决权 /无表决权 ；

  三、该表决权具体指示如下：

  审议《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议案》。（赞成 、反对 、弃权 ）

  四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

  委托人姓名 委托人身份证号码

  委托人持有股数 委托人股东帐户

  受托人姓名 受托人身份证号码

  委托日期 年 月 日

  生效日期 年 月 日至 年 月 日

  注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

  2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360736

  2、投票简称：中房投票

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见

  本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月16日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15日15：00，结束时间为2016年6月16日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-69

  债券代码：112263 债券简称：15中房债

  中房地产股份有限公司关于

  2015年公司债券受托管理事务报告（2015年度）的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中房地产股份有限公司（作为债券发行人）与华融证券股份有限公司（作为债券受托管理人）关于公开发行2014年公司债券之受托管理协议》和《中房地产股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》的有关规定，中房地产股份有限公司公开发行2015年公司债券受托管理人华融证券股份有限公司于2016年5月27日出具了《中房地产股份有限公司2015年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》，该报告具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  中房地产股份有限公司

  董事会

  2016年5月31日