证券时报多媒体数字报

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2016-052

  美克国际家居用品股份有限公司

  2016年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年5月31日

  (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈江主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，因出差，董事寇卫平、冯东明分别委托董事陈江、黄新出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书黄新出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称：《关于对以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行延期的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于对《2015年度利润分配议案》中每股分红金额进行确认的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  议案1、2为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：张云栋、薛玉婷

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、美克国际家居用品股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书；

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  美克国际家居用品股份有限公司

  2016年6月1日

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2016- 053

  美克国际家居用品股份有限公司

  因股份回购延期通知债权人公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、通知债权人的原由

  美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年2月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，根据回购预案，公司将通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过三个月，即2016年2月16日至2016年5月13日。为增强投资者信心，更好地维护投资者利益，2016年5月13日公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行延期的议案，延长期限为两个月。除回购期限延长外，回购预案中的其他内容未发生变化。详见公司于2016年5月16日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司<关于对以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>进行延期的公告》。本次股份回购延期事项已经公司2016年5月31日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。

  二、需债权人知晓的相关信息

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45天内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

  1、公司通讯地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号，邮编：830011

  2、现场申报登记地点：公司证券事务部

  登记时间：每个工作日的10：00-14：00；15：00-19：00

  3、申报时间：2016年6月1日至2016年7月15日

  4、联 系 人：黄新、冯蜀军

  5、联系电话： 0991-3836028

  6、传真号码： 0991-3628809,3838191

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○一六年六月一日