证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开的时间：2016年5月31日下午14:30

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2016年5月30日下午15:00至2016年5月31日下午15:00期间的任意时间。

  通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2016年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  2、现场会议地点：烟台市机场路2号东方电子股份有限公司三楼会议室

  3、会议方式：现场会议结合网络投票的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长丁振华

  会议的召开符合有关法律、行政规则、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的股东情况

  出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共86人，代表股份数量 股206,176,777股，占公司有表决权股份总数21.078%。

  2、现场会议的出席情况

  现场会议股东及股东授权代表29人，代表股份数量201,195,741股，占公司有表决权股份总数20.5687 %。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会通过网络投票的股东57人，代表股份4,981,036股，占上市公司总股份的0.5092％。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议并通过了《公司2015年度报告及摘要》的议案：

  表决结果为：

  （1）总体表决情况：同意：201,697,586 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数97.8275%；反对：4,388,391股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数2.1285%；弃权：90,800股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0440%。

  （2）中小投资者表决情况为：同意：8,636,160股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的65.8477%；反对：4,388,391股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的33.4600%；弃权：90,800股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的0.6923%。

  （3）表决结果：议案获得通过。

  2、审议并通过了《公司2015年度董事会工作报告》的议案；

  表决结果为：

  （1）总体表决情况：同意：201,684,886股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数97.8213%；反对：4,401,091股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数2.1346 %；弃权：90,800股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.6923%。

  （2）中小投资者表决情况为：同意：8,623,460股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的65.7509 %；反对：4,401,091股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的33.5568%；弃权：90,800股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的0.6923%。

  （3）表决结果：议案获得通过。

  3、审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》的议案；

  表决结果为：

  （1）总体表决情况：同意：201,697,586股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数97.8275%；反对：4,241,291股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数2.0571%；弃权：237,900股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.1154 %。

  （2）中小投资者表决情况为：同意：8,636,160股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的65.8477%；反对：4,241,291股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的32.3384%；弃权：237,900股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的1.8139%。

  （3）表决结果：议案获得通过。

  4、审议并通过了《公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》的议案；

  表决结果为：

  （1）总体表决情况：同意：201,694,886股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数97.8262 %；反对：4,469,691股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数2.1679 %；弃权：12,200股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的0.0059%。

  （2）中小投资者表决情况为：同意：8,633,460股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的65.8271%；反对：4,469,691股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的34.0798%；弃权：12,200股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的0.0930%。

  （3）表决结果：议案获得通过。

  5、审议并通过了《关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案；

  表决结果为：

  （1）总体表决情况：同意：201,697,586股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数97.8275%；反对：4,241,291股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数2.0571%；弃权：237,900股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的0.1154%。

  （2）中小投资者表决情况为：同意：8,636,160股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的65.8477%；反对：4,241,291股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的32.3384 %；弃权：237,900股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的1.8139%。

  （3）表决结果：议案获得通过。

  6、审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》的议案；

  表决结果为：

  （1）总体表决情况：同意：201,697,586股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数97.8275%；反对：4,241,291股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数2.0571%；弃权：237,900股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的0.1154%。

  （2）中小投资者表决情况为：同意：8,636,160股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的65.8477%；反对：4,241,291股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的32.3384 %；弃权：237,900股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的1.8139%。

  （3）表决结果：议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邓庆鸿律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  东方电子股份有限公司董事会

  2016年5月31日