证券时报多媒体数字报

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-048

  广东江粉磁材股份有限公司

  第三届董事会

  第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议于2016年5月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年5月27日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中出席现场会议表决董事4人，通讯表决董事5人。本次会议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于全资子公司拟投资扩产的议案》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2016-049《关于全资子公司投资扩产的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  二、审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2016-050《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  特此公告。

  备查文件：

  公司第三届董事会第二十八次会议决议。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一六年五月三十一日

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-049

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于全资子公司投资扩产的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议于2016年5月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资扩产的议案》。现将有关情况公告如下：

  一、投资扩产方案概述

  基于手机显示屏全贴合产品已成为中高端主流产品，市场需求旺盛，而目前我公司的全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称："帝晶光电"）的全贴合产品的生产出现产能不足的情况，现拟投资12,025万元扩大全贴合产品产能，以满足下游客户的订单需求。

  本次扩产投资在董事会审批权限内，不需要提请公司股东大会审议。

  本次扩产投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资扩产方案内容

  1、投资主体简介

  名称：深圳市帝晶光电科技有限公司

  成立日期：2004年3月10日

  注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6幢

  注册资金：人民币9,264.71万元

  经营范围：液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头的研发、生产与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

  公司持有帝晶光电100%的股份，帝晶光电是公司的全资子公司。

  2、投资建设地点：深圳市宝安区福永街道大洋路华丰工业园第四栋三层。

  3、投资建设及投产时间：2016 年5 月‐2016 年8 月，2016 年8 月底投入生产。

  4、拟投资金额：12,025万元，其中，设备投资9,425万元，厂房装修600万元，流动资金2,000万元。

  5、投资回收预测：预测投资回收期为3.552 年(含2016 年全年）。在经营环境没有发生重大变化的情况下，2019年6 月前可以收回全部投资。

  上述投资回收预测能否实现取决于宏观经济环境以及上下游市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

  6、资金来源：帝晶光电自筹资金。

  三、投资扩产目的及影响

  本次投资扩产，系出于满足子公司下游订单需要的目的，可以缓和原有产能不足的紧张状态，通过扩产并逐步释放产能，可以保证帝晶光电全贴合产品订单的延续性及公司利润率的持续增长，有利于提高帝晶光电在液晶显示模组行业的影响力，扩大市场份额，有助于提高上市公司的整体盈利能力。

  四、审批及授权

  按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次审议的事项在董事会审批权限之内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司总经理办理投资扩产相关事宜。

  特此公告。

  备查文件：

  公司第三届董事会第二十八次会议决议。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一六年五月三十一日

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-050

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于公司及全资子公司

  开展融资租赁业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议于2016年5月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。现将有关情况公告如下：

  一、交易概述

  为优化公司及全资子公司江门江益磁材有限公司（以下简称"江益磁材"）的资产负债结构，拓宽公司及江益磁材的融资渠道，满足公司及江益磁材对于流动资金的需求，公司及江益磁材拟以部分生产设备、以售后回租的方式与上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称"海盛融资"）开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币2亿元。

  本次交易在公司董事会的审批权限内，无需提请公司股东大会审议。

  本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

  二、交易对方简介

  1、名称：上海海盛上寿融资租赁有限公司

  2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路458号1幢四层496室

  3、法人代表：常清

  4、注册资本：50000.0000万人民币

  5、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  海盛融资与本公司及江益磁材不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

  三、交易标的基本情况

  1、交易标的名称：公司及江益磁材部分生产机器设备

  2、类别：固定资产

  3、权属：广东江粉磁材股份有限公司、江门江益磁材有限公司

  4、设备净值：不超过人民币2.5亿元

  四、交易协议的主要内容

  1、承租人：广东江粉磁材股份有限公司及江门江益磁材有限公司

  2、出租人：上海海盛上寿融资租赁有限公司

  3、租赁标的：广东江粉磁材股份有限公司及江门江益磁材有限公司部分生产机器设备

  4、租赁方式：售后回租

  5、融资金额：不超过人民币2亿元

  6、租赁期限：不超过4年

  7、租赁利率：银行同期基准利率上浮6%

  8、保证金：不超过2,700万元

  9、担保方式：保证担保

  五、交易目的及对公司的影响

  通过开展融资租赁业务，利用公司及江益磁材的部分生产设备进行融资，有利于盘活公司及江益磁材的存量固定资产，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，保证公司及子公司持续发展的资金需求。

  本次融资租赁业务的开展不会损害公司及股东利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

  六、审批及授权

  按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次审议的事项在董事会审批权限之内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司总经理办理融资租赁协议的签署等相关事宜。

  特此公告。

  备查文件：

  公司第三届董事会第二十八次会议决议。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一六年五月三十一日