证券时报多媒体数字报

  证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-061

  浙江万里扬股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通知于2016年5月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2016年5月31日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以书面表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过《关于收购金兴汽车内饰股份有限公司30%股份的议案》

  公司控股子公司金兴汽车内饰股份有限公司（以下简称"金兴股份"）注册资本为人民币7,400万元，公司持有金兴股份5,180万元的出资，占注册资本的70%；辽阳国跃投资有限责任公司（以下简称"国跃投资"）持有金兴股份1,998万元的出资，占注册资本的27%；辽阳鲲鹏投资管理有限公司（以下简称"鲲鹏投资"）持有金兴股份222万元的出资，占注册资本的3%。

  因公司经营发展需要，同意公司以人民币5,400万元的价格收购国跃投资持有的金兴股份27%股份，以人民币600万元的价格收购鲲鹏投资持有的金兴股份3%股份，本次收购价格参考公司于2015年10月收购金兴股份70%股份时的定价依据，经双方协商后确定。

  本次收购完成后，公司持有金兴股份7,400万元的出资，占注册资本的100%，金兴股份成为公司的全资子公司。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙江万里扬股份有限公司

  董事会

  2016年6月1日