证券时报多媒体数字报

  证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-042

  合肥合锻智能制造股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月31日

  (二)股东大会召开的地点：公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  是

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席8人，董事谭建荣因公出差未参加本次股东大会；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于修改公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于公司向银行申请并购贷款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

  律师：蔡厚明、吴光洋

  2、律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  合肥合锻智能制造股份有限公司

  2016年6月1日

  证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-043

  合肥合锻智能制造股份有限公司

  关于持股5%以上股东增持计划完成的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日接到公司持股5%以上股东段启掌先生的通知，其增持公司股份计划已经实施完毕，现将有关情况公告如下：

  一、本次增持计划

  公司于2016年2月18日披露了《关于持股5%以上股东增持公司股份的公告》（公告编号：2016-007），段启掌分别于2016年2月4日、2月5日、2月15日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份641,835股，占总股本的0.32%。

  2016年2月19日披露了《关于持股5%以上股东增持公司股份的补充公告》（公告编号：2016-008）。由于段启掌先生看好公司未来发展，其自首次增持之日2016年2月4日起未来6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份累计不低于80万股。

  2016年2月23日段启掌先生通过上海证券交易所交易系统继续增持公司股份158,200股，占总股本的0.08%。

  二、本次增持计划完成的情况

  公司于5月31日接到段启掌先生的通知，其本次增持计划实施完毕，本次增持计划累计增持800,035股。

  本次增持计划实施前，段启掌及其一致行动人共持有本公司A股股份16,200,000股，占总股本8.17%；2016年2月23日最后一次增持完成时，段启掌及其一致行动人共持有本公司A股股份17,000,035股，占总股本8.58%。

  公司于2016年5月3日披露了《2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》 （公告编号：2016-031），2015年度利润分配及资本公积转增股本的顺利实施后，段启掌及其一致行动人共持有本公司A股股份34,000,070股，占总股本8.58%。

  三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

  四、段启掌承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

  特此公告。

  合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

  2016年 6月1日